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Apr 8, 2009

证券代码：002065 证券简称：东华合创 公告编号：2009－005

北京东华合创数码科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

北京东华合创数码科技股份有限公司第三届监事会第八次会议，于 2009 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，并于 2009 年 4 月 7 日 13：30 在公司会议 室召开 。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召开与表决 程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监事会召集人苏根继先生主持， 会议审议并通过了如下议案：

1、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2008 年度监事会工作报 告》，并同意提交公司 2008 年度股东大会审议；

2、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2008 年度财务决算报告》， 并同意提交公司 2008 年度股东大会审议；

3、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2008 年度报告及年度报 告摘要》，并同意提交公司 2008 年度股东大会审议；

4、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2008 年度利润分配预案》， 并同意提交公司 2008 年度股东大会审议；

5、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募集资金 2008 年度 使用情况的专项说明》，

6、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2009 年度审计 机构并决定其报酬的议案》，并同意提交公司 2008 年度股东大会审议。 特此公告。

北京东华合创数码科技股份有限公司 二零零九年四月八日

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