DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2008

Dec 18, 2008

证券代码： 002065 证券简称：东华合创 公告编号： 2008-038

北京东华合创数码科技股份有限公司

第三届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京东华合创数码科技股份有限公司第三届董事会第十二次临时会议的通 知和会议议案于 2008 年 12 月 8 日以电子邮件的方式发出，会议于 2008 年 12 月 18 日以通讯方式召开。会议应到董事 12 人，实到 12 人。本次会议的召开及 表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与 会董事审议表决，形成如下决议：

会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向华夏银行申请综 合授信的议案》。

同意向华夏银行申请综合授信，金额为人民币 4000 万元，授信期限一年， 用于流动资金贷款、进口开证。

特此公告。

北京东华合创数码科技股份有限公司董事会 2008 年 12 月 19 日

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