DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Aug 26, 2008

证券代码： 002065 证券简称：东华合创 公告编号： 2008-032

北京东华合创数码科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京东华合创数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 九次会议的通知和会议议案于2008 年8 月20 日以电子邮件的方式发出，会议于 2008 年8 月25 日上午9：00 在公司会议室召开。会议应到董事12 人，实到12 人，会议由董事长薛向东主持，全体监事及保荐代表人列席了会议。本次会议的 召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规 定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

一、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《北京东华合创数码科技 股份有限公司 2008 年半年度报告》；

《北京东华合创数码科技股份有限公司 2008 年半年度报告摘要》见同日《中 国证券报》、《证券时报》。《北京东华合创数码科技股份有限公司 2008 年半年度 报告》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于撤回<北京东华合 创数码科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）>的议案》。

公司 2008 年 1 月 18 日第三届董事会第二次会议审议通过了关于《北京东华 合创数码科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》的议案。鉴于中国证监会 出台的《股权激励审核备忘录 1 号》及《股权激励审核备忘录 2 号》，《北京东 华合创数码科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》需要进行相应调整，故 公司撤回《北京东华合创数码科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》。公 司将根据有关法律法规要求，进一步完善股权激励计划，并按照相关规定，适时 推出新的股权激励方案。

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特此公告。

北京东华合创数码科技股份有限公司董事会

2008 年8 月26 日

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