DHC SOFTWARE CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2008

Aug 14, 2008

证券代码： 002065 证券简称：东华合创 公告编号： 2008-032

北京东华合创数码科技股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议的通知于2008年7月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上发出，在本次会议召开期间无增加、否决或变更提 案。

二、会议召开的情况

• 1、召集人：北京东华合创数码科技股份有限公司第三届董事会

• 2、表决方式：现场投票

• 3、现场会议召开地点：北京市海淀区知春路紫金数码园东华合创大厦16层 4、现场会议召开时间：2008年 8 月 13 日(星期三)上午 9:00

• 5、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股

• 票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次现场股东大会的股东及授权代表共8人, 所持有表决权的股份 204,290,876股,占公司股份总数的71.94%。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了《修改公 司〈章程〉的议案》；

本议案有效表决权为204,290,876股，表决结果为204,290,876股同意，占出席 本次会议有表决权总数的100%，反对0股，弃权0股。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所

1

• （二）律师姓名：王振强、吕艳

• （三）结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》 及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效； 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

备查文件：

• 1、北京东华合创数码科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议；

• 2、北京市天元律师事务所关于北京东华合创数码科技股份有限公司2008年

• 第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京东华合创数码科技股份有限公司 2008年8月14日

2