DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Apr 23, 2008

证券代码： 002065 证券简称：东华合创 公告编号： 2008-017

北京东华合创数码科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京东华合创数码科技股份有限公司第三届董事会第五次会议，在 2008 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2007 年 4 月 22 日 9：00 在公司会 议室召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人，全体监事列席，会议由董事长薛向东主持。 本次会议的召开及表决程序符合《 公司法 》、《 公司章程 》及《董事会议事规则》的 有关规定 。经与会董事审议表决，形成如下决议：

1、会议以 11 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2008 年第一季度报 告》，报告详细内容见同日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

2、会议以 11 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《聘用内部审计部门负责 人的议案》；同意公司董事会审计委员会的提名，聘任朱竞秀女士为公司内部审计部门 负责人，简历见附件。

• 3、会议以 11 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计制

• 度 > 的议案》，该制度全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京东华合创数码科技股份有限公司董事会 2008 年 4 月 23 日

==> picture [450 x 31] intentionally omitted <==

附件：朱竞秀女士简历：

朱竞秀女士：中国籍，现年35 岁，中国人民大学会计专业本科毕业，会计师，长 期从事财务审计工作。1997 年4 月至2000 年12 月在北京东华诚信电脑科技公司任主 管会计；2001 年1 月至2003 年2 月在北京东华合创数码科技股份公司任主管会计；2003 年3 月至2008 年2 月在北京首润集团任财务主管，副经理；2008 年3 月至今，在北京 东华合创数码科技股份公司任内部审计部经理。与公司控股股东、实际控制人之间不存 在关联关系。

==> picture [450 x 31] intentionally omitted <==