DHC SOFTWARE CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2007

Nov 19, 2007

证券代码： 002065 证券简称：东华合创 公告编号： 2007-045 北京东华合创数码科技股份有限公司 关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

• 北京东华合创数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二

• 十八次会议审议通过了《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》。

  • 一、 会议召开的基本情况

  • （一）本次临时股东大会的召开时间：2007年12月12日（星期三）上午9:00 （二）股权登记日：2007年12月7日

• （三）会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区中关村紫金数码园3号楼

• 东华合创大厦16层公司会议室）

（四）会议召集人：公司董事会

• （五）会议出席对象

1、凡2007年12月7日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议并 行使表决权，（授权委托书请见附件，该被授权的股东代理人可以不是公司股东）。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师等。

二、本次临时股东大会审议事项

• 1、《关于提名公司第三届董事会候选人的议案》

• 1-1 关于选举薛向东先生为公司第三届董事会成员的议案

• 1-2 关于选举吕波先生为公司第三届董事会成员的议案

• 1-3 关于选举夏金崇先生为公司第三届董事会成员的议案

• 1-4 关于选举李建国先生为公司第三届董事会成员的议案

• 1-5 关于选举杨健先生为公司第三届董事会成员的议案

• 1-6 关于选举郑晓清女士为公司第三届董事会成员的议案

1-7 关于选举耿建新先生为公司第三届董事会独立董事的议案

1

1-8 关于选举林中先生为公司第三届董事会独立董事的议案

1-9 关于选举范玉顺先生为公司第三届董事会独立董事的议案

1-10关于选举蔡荣生先生为公司第三届董事会独立董事的议案

1-11关于选举甄秀欣女士为公司第三届董事会独立董事的议案 上述议案审议时采用累计投票制。

2、《关于提名公司第三届监事会候选人的议案》

2-1 关于选举郭玉杰先生为公司第三届监事会成员的议案

• 3、《关于修改公司章程的议案》

• 4、《关于修改股东大会议事规则有关条款的议案》

5、《关于修改独立董事工作制度有关条款的议案》

三、本次临时股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间：2007 年12月11日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议 的，须持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议 的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），不 接受电话登记；

（三）登记地址：北京市海淀区中关村紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层公司证券部，信函登记，信函上请注明“股东大会”字样；

邮 编：100080 联系电话：010—62662188，传真：010—62662299

联 系 人：侯杰、康提；联系电话：010—62662188

（四）其他事项：

与会人员的交通、食宿等费用自理。

特此公告。

北京东华合创数码科技股份有限公司董事会

二〇〇七年十一月二十日

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附件：

北京东华合创数码科技股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席 北京东华合创数码科技 股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会，并对会议通知列明的审议事项代为 行使表决权。

委托人姓名（盖章）：

身份证（营业执照）号码：

持股数： 股东账号： 受托人姓名：

身份证号码： 受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ） 分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

	持股数： 股东账号：受托人姓名：身份证号码：受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示：
序号	表决事项	表决结果
		同意	反对	弃权
1	《关于提名公司第三届董事会候选人的议案》	累计投票制逐项表决
1-1	关于选举薛向东先生为公司第三届董事会成员的议案
1-2	关于选举吕波先生为公司第三届董事会成员的议案
1-3	关于选举夏金崇先生为公司第三届董事会成员的议案
1-4	关于选举李建国先生为公司第三届董事会成员的议案
1-5	关于选举杨健先生为公司第三届董事会成员的议案
1-6	关于选举郑晓清女士为公司第三届董事会成员的议案
1-7	关于选举耿建新先生为公司第三届董事会独立董事的议案
1-8	关于选举林中先生为公司第三届董事会独立董事的议案
1-9	关于选举范玉顺先生为公司第三届董事会独立董事的议案
1-10	关于选举蔡荣生先生为公司第三届董事会独立董事的议案
1-11	关于选举甄秀欣女士为公司第三届董事会独立董事的议案
	表决结果	同意	反对	弃权
2	《关于提名公司第三届监事会候选人的议案》
2-1	关于选举郭玉杰先生为公司第三届监事会成员的议案
3	《关于修改公司章程的议案》
4	《关于修改股东大会议事规则有关条款的议案》
5	《关于修改独立董事工作制度有关条款的议案》

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。 委托书有效期限： 天

• 注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

  • 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

  • 3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

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委托日期：2007 年 月 日

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