DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Nov 19, 2007

证券代码：002065 证券简称：东华合创 公告编号：2006-044

北京东华合创数码科技股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

2007 年11月18日，北京东华合创数码科技股份有限公司（以下简称“公司”） 在公司会议室召开职工代表大会，选举职工代表担任公司第三届监事会职工监 事，会议由苏根继同志主持。经审议，会议通过如下决议：

公司第二届监事会已于近期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、 《公司章程》等的规定，经全体与会代表投票表决，选举苏根继、蒋恕慧为公司 第三届监事会的职工代表监事（附简历），将与公司2007年第二次临时股东大会 选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，将按照《公司法》及《公 司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。 特此公告。

北京东华合创数码科技股份有限公司 2007年11月18日

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附简历：

苏根继先生：中国国籍，现年43岁，大学本科，讲师，曾任呼和浩特第一律 师事务所、内蒙古经纬律师事务所职业律师，现任本公司职工代表监事兼监事会 召集人、法律部负责人。除此之外，苏根继先生与公司现任董事、监事及持有公 司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关系，未持有公司股份， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

蒋恕慧女士：中国国籍，现年43岁，大学本科，工程师，曾在北京医疗器械 所工作，现任本公司职工代表监事、商务部负责人。除此之外，蒋恕慧女士与公 司现任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在 其他关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

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