DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Oct 28, 2007

东华合创第二届董事会第二十六次会议表决票

证券代码： 002065 证券简称：东华合创 公告编号： 2006-038

北京东华合创数码科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京东华合创数码科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议，于 2007 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2007 年 10 月 26 日以现场表决的方式召开。会议应到董事 10 人，实到 10 人，本次会议的 召开及表决程序符合《 公司法 》、《 公司章程 》及《董事会议事规则》的有关 规定 。经与会董事审议表决，形成如下决议：

• 1、审议通过了《公司 2007 年第三季度报告》；

有效表决票 10 票，其中同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 。

2、审议通过《关于公司在上海市设立分公司的议案》。

基于公司业务拓展的需要，公司需在上海设立一个分公司，协助公司在该地 及周围地区的业务联系工作，分公司属非经营性机构，不具备法人资格。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京东华合创数码科技股份有限公司

2007 年 10 月 29 日

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