DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Sep 26, 2007

证券代码： 002065 证券简称：东华合创 公告编号： 2007-036

北京东华合创数码科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京东华合创数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 十五次会议的通知和会议议案于 2007 年 9 月 21 日以电子邮件的方式发出，会议 于 2007 年 9 月 25 日上午 9：00 在公司会议室召开。会议应到董事 10 人，实到 董事 9 人。独立董事范玉顺因出差，不能亲自出席本次会议，委托董事杨健代为 出席并对本此会议的议案行使表决。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过了以下议案。

一、审议通过《关于公司增资控股北京华信北美科技有限公司的议案》； 公司拟以自有资金向北京华信北美科技有限公司（以下简称“华信北美”） 增资 3040.61 万元，增资完成后公司持有华信北美 51%的股权，成为其控股股东。

华信北美增资前注册资本为 2800 万元，其中北京紫光北美科技开发有限公 司出资 1680 万元，占注册资本的 60%；北京威视投资管理有限公司出资 1120 万元，占注册资本的 40%。公司本次向华信北美的增资以其 2007 年 6 月 30 日经 审计的帐面净资产 2921.37 万元为基础，增资金额为 3040.61 万元，认缴注册资 本 2914.286 万元，其余 126.324 万元作为华信北美的资本公积。在公司本次增资 后，华信北美注册资本将增加到 5714.286 万元，其中，公司持有华信北美 51% 的股权，紫光北美和威视投资对华信北美的出资额不变，分别持有华信北美 29.4%和 19.6%的股权。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体表决事项如下：

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二、审议通过《关于公司增资控股北京华信北美科技有限公司的<增资协议

>的议案》；

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体表决事项如下：

三、审议通过《关于公司在内蒙古呼和浩特市设立分公司的议案》。

基于公司业务拓展的需要，公司需在内蒙古设立一个分公司，协助公司在该

地及周围地区的业务联系工作，分公司属非经营性机构，不具备法人资格。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以下为本次董事会表决票。

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