DHC SOFTWARE CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2007

Sep 25, 2007

证券代码： 002065 证券简称：东华合创 公告编号： 2007-035

北京东华合创数码科技股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

• 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

• 2、本次会议第一、四、五项为特别表决议案；

• 3、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一、现场会议召开和出席情况

北京东华合创数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第一次临 时股东大会于2007年9月24日下午14:30在北京市海淀区中关村紫金数码园3号楼 东华合创大厦16层公司会议室以现场记名投票表决方式召开。本次股东大会由公 司第二届董事会召集，公司董事长薛向东先生主持，董事、监事及高管人员出席 了本次现场会议，北京市天元事务所王振强律师、于利淼律师为本次股东大会作 现场见证。出席本次现场股东大会的股东及授权委托人共9人，所持有表决权的 股份总数为91,071,315股，占公司股份总数的70.4042％。

二、网络投票情况

根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，本次临时股东大会 增设了网络投票，投票时间为：2007年9月24日上午9:30-下午15:00，其中，通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年9月24日上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为2007年9月23日下午15:00至2007年9月24日下午15:00的任意 时间。

网络投票股东出席的总体情况：

通过网络投票的股东282 人，代表股份14,733,442 股，占上市公司总股份 的11.3899％。

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二项合计，参加本次临时股东大会的股东人数为291人，代表股份 105,804,757股，占总股本的81.7941%。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

三、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决 议：

1、《关于公司定向发行股份暨收购北京联银通科技有限公司100%股权的议 案》；

1.01 公司符合定向发行股份的条件

同意“公司符合定向发行股份的条件”的为 105,745,607 股，占出席会议所 有股东所持股份的 99.9441％；反对 59,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0559％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000％。

1.02 发行股票的种类和面值

同意“发行股票的种类和面值” 的为 105,745,607 股，占出席会议所有股东 所持股份的 99.9441％；反对 59,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0559 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000％。

1.03发行股份数量、发行方式和发行对象

同意“发行股份数量、发行方式和发行对象”的为 105,745,607 股，占出席 会议所有股东所持股份的 99.9441％；反对 59,150 股，占出席会议所有股东所持 股份的 0.0559％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有 股东所持股份的 0.0000％。

1.04 发行股份的价格

同意“发行股份的价格”的为 105,745,607 股，占出席会议所有股东所持股 份的 99.9441％；反对 59,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0559％；弃 权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000

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％。

1.05 拟购买资产的情况

同意“拟购买资产的情况”的为 105,745,607 股，占出席会议所有股东所持 股份的 99.9441％；反对 59,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0559％； 弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

1.06 拟购买资产的定价

同意“拟购买资产的定价”的为 105,745,607 股，占出席会议所有股东所持 股份的 99.9441％；反对 59,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0559％； 弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

1.07 发行股份的锁定期安排

同意“发行股份的锁定期安排”的为 105,745,607 股，占出席会议所有股东 所持股份的 99.9441％；反对 59,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0559 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000％。

1.08 上市地点

同意“上市地点”的为 105,745,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9441％；反对 59,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0559％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％。

1.09发行时间

同意“发行时间”的为 105,745,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9441％；反对 59,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0559％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％。

1.10 本次发行后以前年度累积未分配利润的安排

同意“本次发行后以前年度累积未分配利润的安排”的为 105,745,607 股， 占出席会议所有股东所持股份的 99.9441％；反对 59,150 股，占出席会议所有股

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东所持股份的 0.0559％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000％。

1.11 本次定向发行股份购买资产决议的有效期

同意“本次定向发行股份购买资产决议的有效期”的为 105,745,607 股，占 出席会议所有股东所持股份的 99.9441％；反对 59,150 股，占出席会议所有股东 所持股份的 0.0559％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000％。

2、审议通过《关于授权董事会办理本次定向发行股份暨收购北京联银通科 技有限公司100%股权的全部申报和实施事宜的议案》

表决结果：同意 105,381,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6003 ％；反对 59,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0559％；弃权 363,700 股（其中，因未投票默认弃权 363,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3437 ％。

3、审议通过《关于提请股东大会批准新修订的<募集资金管理及使用制度> 的议案》

表决结果： 同意105,361,857股，占出席会议所有股东所持股份的99.5814％； 反对59,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0559％；弃权383,750股（其中， 因未投票默认弃权383,750股），占出席会议所有股东所持股份的0.3627％。

4、审议通过《关于提请股东大会批准新修订的<公司章程>的议案》

表决结果： 同意105,361,857股，占出席会议所有股东所持股份的99.5814％； 反对59,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0559％；弃权383,750股（其中， 因未投票默认弃权383,750股），占出席会议所有股东所持股份的0.3627％。

5、审议通过《关于根据公司变更办公地址的公告修改<公司章程>的议案》 表决结果：同意105,359,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.5792％； 反对59,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0559％；弃权386,050股（其中， 因未投票默认弃权386,050股），占出席会议所有股东所持股份的0.3649％。

6、审议通过《对公司监事发放年度津贴的议案》

表决结果：同意105,359,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.5792％； 反对59,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0559％；弃权386,050股（其中，

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因未投票默认弃权386,050股），占出席会议所有股东所持股份的0.3649％。

四、 律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所王振强律师、于利淼律师出席本次大会并发表如下法 律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会 规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法 有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

备查文件：

• 1、北京东华合创数码科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议；

• 2、北京市天元律师事务所关于北京东华合创数码科技股份有限公司2007年

• 第一次临时股东大会的法律意见书。

北京东华合创数码科技股份有限公司

二○○七年九月二十五日

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