DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Sep 6, 2007

证券代码：002065 证券简称：东华合创 公告编号：2007-032

北京东华合创数码科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京东华合创数码科技股份有限公司第二届监事会第九次会议，于 2007 年 8 月 31 日以专人送达方式发出会议通知和会议议案，并于 2007 年 9 月 5 日 10： 30 在公司会议室召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本 次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

会议由监事会召集人苏根继先生主持，审议并通过了以下议案：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于定向发行股份 暨收购北京联银通科技有限公司 100%股权的议案》；

公司监事认为，公司以定向发行股份方式收购北京联银通科技有限公司 100%股权符合公司和全体股东的现实和长远利益，有利于公司实现持续增长。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《对公司监事发放年 度津贴的议案》。

议案内容：向每位监事发放津贴 3 万元/年。

上述两项议案需提交股东大会审议。

特此公告！

2007 年 9 月 6 日

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