DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Jun 20, 2007

证券代码： 002065 证券简称：东华合创 公告编号： 2007-019

北京东华合创数码科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京东华合创数码科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议，于 2007 年 6 月 14 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2007 年 6 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 10 人，实到 10 人，本次会议的 召开及表决程序符合《 公司法 》、《 公司章程 》及《董事会议事规则》的有关 规定 。经与会董事审议表决，形成如下决议：

1、审议通过了新修订的《募集资金管理及使用制度》 ；

根据深圳证券交易所发布的 2007 年《中小企业板上市公司募集资金管理细 则》（修订版），公司对原有《募集资金管理及使用制度》进行修订。 新修订的《募集资金管理及使用制度》需经公司股东大会通过后生效。

2、审议通过了新修订的《信息披露管理办法》；

根据深圳证券交易所发审监管部《中小企业板信息披露业务备忘录第8号》 和北京证监局《关于制定修改上市公司信息披露事务管理制度有关事项的通知》 （京证公司发[2007]34号），公司对原有《信息披露管理办法》进行修订。

特此公告。

北京东华合创数码科技股份有限公司董事会 二 OO 七年六月二十日