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Apr 18, 2007

证券代码： 002065 证券简称：东华合创 公告编号： 2007-006

北京东华合创数码科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京东华合创数码科技股份有限公司第二届监事会第六次会议，于 2004 年 4 月 6 日以专人送达方式发出会议通知和会议议案，并于 2007 年 4 月 17 日 13： 30 在公司会议室召开 。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本 次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监 事会召集人苏根继先生主持，会议审议并通过了如下议案：

1、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2006 年度监事会 工作报告》，并同意提交公司 2006 年度股东大会审议；

2、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2006 年度财务决 算报告》，并同意提交公司 2006 年度股东大会审议；

3、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了 2006 年度报告及年 度报告摘要，并同意提交公司 2006 年度股东大会审议；

4、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2006 年度利润分 配预案》，并同意提交公司 2006 年度股东大会审议；

5、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募集资金 2006 年度使用情况的专项说明》，

6、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于执行新会计准 则的议案》；

同意公司自 2007 年 1 月 1 日起执行中华人民共和国财政部 2006 年 2 月 25 日发布的新修订的《企业会计准则—基本准则》及《企业会计准则第 1 号—存货》 等 38 项具体准则。

7、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2007 年 度审计机构并决定其报酬的议案》，并同意提交公司 2006 年度股东大会审议。 特此公告！

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