DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Apr 18, 2007

独立董事 2006 年度述职报告

各位股东及股东代理人：

大家好！作为北京东华合创数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，在 2006 年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的 职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护公司和 股东利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将 2006 年度的工作情况汇报如下：

一、 2006 年度出席公司会议情况

（一）董事会会议

• 1、亲自出席公司 2006 年召开的 8 次董事会会议。

• 2、年内无授权委托其它独立董事出席会议情况。

• 3、年内无缺席会议情况。

（二）股东大会会议

2006 年，亲自出席公司召开的 2005 年度股东大会会议。

（三）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，对公司本年度的董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有异

议。

二、 2006 年内对公司相关会议发表声明和独立意见的情况

2006 年 4 月 10 日，对第二届董事会第九次会议审议的关于聘用会计师事务 所的事项发表独立意见，认为：北京兴华会计师事务所有限责任公司具有提供财 务审计服务的相关资质和经验，向北京东华合创数码科技股份有限公司提供财务 审计服务是合法和合适的。

2006 年 5 月 30 日，对本公司是否已足额、谨慎提取坏账准备发表了独立意 见，认为：东华合创已足额、谨慎提取坏账准备。

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三、日常工作情况

2006 年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议； 由董事会决策的重大事项，我们都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行 审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，我们在 听取公司有关人员汇报的同时，定期进行现场调查。在日常的董事会会议事务中， 我们主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和 重视我们的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。

作为独立董事，积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤 其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和 理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公 司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。2007 年我们将继续做到独立公正的履行职责，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董 事职务，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

四、独立董事联系方式如下：

耿建新董事： gengjx@ruc.edu.cn 范玉顺董事： fanyus@tsinghua.edu.cn

林 中董事： linz@nci.ac.cn

公司相关工作人员在我 2006 年的工作中给予了极大的协助和配合，在此表 示衷心的感谢！

报告完毕，谢谢！

独立董事：耿建新

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