DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Mar 29, 2007

证券代码： 002065 证券简称：东华合创 公告编号： 2007-003

北京东华合创数码科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏 。

北京东华合创数码科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议，于 2007 年 3 月 23 日以专人送达和传真的方式发出会议通知和会议议案，会议定于 2007 年 3 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，本次 会议的召开及表决程序符合《 公司法 》、《 公司章程 》及《董事会议事规则》 的有关规定 。经与会董事审议表决，形成如下决议：

审议通过了《关于向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请综合授 信的议案》。

公司向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请 9800 万元综合授 信，期限为二年。其中业务品种为 4000 万元流动资金贷款，2800 万元银行承兑 汇票，2000 万元信用证及进口押汇，1000 万元本外币保函。

有效表决票 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 。

特此公告！

北京东华合创数码科技股份有限公司 董事会 2007 年 3 月 29 日