DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2007

Feb 12, 2007

002065 2007-002 证券代码： 证券简称：东华合创 公告编号：

北京东华合创数码科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏 。

北京东华合创数码科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议，于 2007 2 8 年 月 日以专人送达和传真的方式发出会议通知和会议议案，会议定于 2007 年 2 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，本次 会议的召开及表决程序符合《 公司法 》、《 公司章程 》及《董事会议事规则》 的有关规定 。经与会董事审议表决，形成如下决议：

审议通过了《北京东华合创数码科技股份有限公司与北京东华合创科技有限 公司关于涉密系统集成业务剥离与接受（完整转移）的协议》；

2006 8 23 东华合创于 年 月 日在深交所上市，由于股东数目与身份具有不 确定性，国家保密局以国保函 [2006]186 号文取消了公司的涉密信息系统甲级资 2006-002 质（见公司 号公告）。为了确保对公司已经完成的涉密项目进行售后服 务，确保公司正在实施的涉密信息系统集成项目平稳过渡，为了继续利用公司长 期形成的涉密系统集成能力和资源，决定在遵守涉密系统集成项目建设相关法规 和国保函 [2006]186 号文要求的同时，将东华合创现有的涉密系统集成业务、人 员等无偿转让给北京东华合创科技有限公司，由北京东华合创科技有限公司申请 并取得涉密信息系统集成资质后开展涉密系统集成业务。

2006 10 北京东华合创科技有限公司是东华合创的全资子公司，成立于 年 23 月 日。

有效表决票 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 。

特此公告！

北京东华合创数码科技股份有限公司 董事会 2 13 年 月 日