DHC SOFTWARE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

May 22, 2020

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2020-080

东华软件股份公司

关于2020年第四次临时股东大会增加临时提案

暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2020年5月16日在巨潮资讯网等公 司指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

公司于2020年5月21日收到公司持股3%以上股东薛向东先生《关于2020年第四 次临时股东大会增加临时提案的函》，提出增加临时议案《关于补充确认2017-2019 年度关联交易的议案》，上述议案已经第七届董事会第九次会议、第七届监事会第 七次会议审议通过，尚需股东大会审议，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信 息披露媒体上的相关公告。

经核查，薛向东先生现直接持有本公司12.62%的股份，其提案内容未超出法律 法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深交所股票上市规则》、《公司 章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，为了提高股东大会审议效率，公司董 事会决定将上述临时提案提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

除增加议案外，公司于2020年5月16日在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体 上刊登了《公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知的公告》列明的其他事项 不变，现对该通知进行补充更新如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：公司2020年第四次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开《中华人民共和国公司

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法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》 的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020年6月1日下午15:00

（2）网络投票时间：2020年6月1日当天

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月1日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月1日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的 投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投 票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使 表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表 决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日：2020年5月27日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2020年5月27日下午收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的

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股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的会议见证律师。

• 8、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会

• 议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》；

• 2、逐项审议《关于公司2020 年度非公开发行A 股股票方案的议案》；

• 2.01 发行股票种类和面值

• 2.02 发行方式及发行时间

• 2.03 发行对象

• 2.04 定价基准日、发行价格及定价方式

• 2.05 发行数量及认购方式

• 2.06 限售期安排

• 2.07 上市安排

• 2.08 募集资金数量和用途

• 2.09 本次发行前公司滚存利润分配

• 2.10 发行决议有效期

• 3、审议《关于公司2020 年度非公开发行A 股股票预案的议案》；

• 4、审议《关于公司2020 年度非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析的

• 议案》；

• 5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

• 6、审议《关于公司2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及

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相关主体承诺事项的议案》；

7、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案》；

8、审议《关于公司未来三年（2020-2022 年度）股东回报规划的议案》；

• 9、审议《关于补充确认2017-2019 年度关联交易的议案》。

上述除议案9以外所有议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括 股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其中议案2需逐项表决。关联股东应 依法对提案9回避表决。

上述所有议案对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外 的其他股东。

上述所有议案1-8已经公司第七届董事会第八次会议、议案9经公司第七届 董事会第九次会议审议通过，详见2020年5月16日、2020年5月22日在《中国证 券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 上刊登的相关内容。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

		备注
提案编码
	议案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：代表本次股东大会所有议案	√
	非累计投票提案
1.00	《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2020 年度非公开发行A 股股票方案的议 案》	√作为投票对象 的子议案数： （10）
2.01	发行股票种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√

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2.03	发行对象	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价方式	√
2.05	发行数量及认购方式	√
2.06	限售期安排	√
2.07	上市安排	√
2.08	募集资金数量和用途	√
2.09	本次发行前公司滚存利润分配	√
2.10	发行决议有效期	√
3.00	《关于公司2020 年度非公开发行A 股股票预案的议 案》	√
4.00	《关于公司2020 年度非公开发行A 股股票募集资金 使用可行性分析的议案》	√
5.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6.00	《关于公司2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报 与采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》	√
7.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司 本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	√
8.00	《关于公司未来三年（2020-2022 年度）股东回报规 划的议案》	√
9.00	《关于补充确认2017-2019 年度关联交易的议案》	√

四、参加现场会议的登记方法

1、登记时间：2020年5月29日上午9:00－11:30、下午14:00－16:30。

2、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华软 件股份公司证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代 理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人持股凭 证和代理人身份证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理 人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权 委托书（附件二）、法人股东持股凭证和代理人身份证进行登记；

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（传真或信函需在2020年5月29

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日下午16:30前送达或传真至本公司证券部）。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附 件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：杨健、张雯

电话：010-62662188

传真：010-62662299

公司地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层

邮政编码：100190

2、会议费用情况

本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会 议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第八次会议决议及相关公告；

2、公司第七届监事会第六次会议决议及相关公告；

3、公司第七届董事会第九次会议决议及相关公告；

4、公司第七届监事会第七次会议决议及相关公告。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

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二零二零年五月二十二日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362065；投票简称：东华投票

• 2、议案设置及意见表决。

（1） 议案设置

		备注
提案编码
	议案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：代表本次股东大会所有议案	√
	非累计投票提案
1.00	《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2020 年度非公开发行A 股股票方案的议 案》	√作为投票对象 的子议案数： （10）
2.01	发行股票种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价方式	√
2.05	发行数量及认购方式	√
2.06	限售期安排	√
2.07	上市安排	√
2.08	募集资金数量和用途	√
2.09	本次发行前公司滚存利润分配	√
2.10	发行决议有效期	√
3.00	《关于公司2020 年度非公开发行A 股股票预案的议 案》	√
4.00	《关于公司2020 年度非公开发行A 股股票募集资金 使用可行性分析的议案》	√
5.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√

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6.00	《关于公司2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报 与采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》	√
7.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司 本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	√
8.00	《关于公司未来三年（2020-2022 年度）股东回报规 划的议案》	√
9.00	《关于补充确认2017-2019 年度关联交易的议案》	√

本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100，议案编码1.00 代表议 案一，以此类推。

（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一 议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他 未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票 表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易所系统投票的程序

• 1、投票时间：2020 年6 月1 日的交易时间，即9:30-11:30，下午13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020 年6 月1 日（现场股东大会召开当 日）上午9:15，结束时间为2020 年6 月1 日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票 系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司2020 年第四次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人 全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

		备注：该列		表决意见	表决意见
提案编
码	议案名称	打勾的栏目 可以投票
			同意	反对	弃权
100	总议案：代表本次股东大会所有议案	√
非累计投票提案
1.00	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议 案》	√作为投票 对象的子议 案数：（10）
2.01	发行股票种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价方式	√
2.05	发行数量及认购方式	√
2.06	限售期安排	√
2.07	上市安排	√
2.08	募集资金数量和用途	√
2.09	本次发行前公司滚存利润分配	√
2.10	发行决议有效期	√
3.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议 案》	√
4.00	《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金 使用可行性分析的议案》	√
5.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6.00	《关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回 报与采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》	√
7.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公 司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	√
8.00	《关于公司未来三年（2020-2022年度）股东回报 规划的议案》	√
9.00	《关于补充确认2017-2019年度关联交易的议案》	√

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• 注：1、请在相应的意见下划“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一， 选择一项以上或未选择的，视为弃权。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公

章。

委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人证券账号： 委托人持股数量：

受托人签字： 受托人身份证号码：

受托日期：

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