DHC SOFTWARE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Nov 23, 2010

证券代码： 002065 证券简称：东华软件 公告编号： 2010-043

关于召开东华软件股份公司

2010 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开基本情况

• 1、会议召集人： 公司第三届董事会。

• 2、会议时间： 2010 年12 月10 日（星期五）上午9:00—12:00 点，会期半

天。

• 3、会议地点： 北京市海淀区知春路紫金数码园3 号楼东华合创大厦16 层会

• 议室。

• 4、表决方式： 现场记名投票方式。

二、会议审议事项：

• 1、《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

• 非独立董事候选人：

• （1）第四届董事会非独立董事候选人：薛向东

• （2）第四届董事会非独立董事候选人：吕 波

• （3）第四届董事会非独立董事候选人：夏金崇

• （4）第四届董事会非独立董事候选人：李建国

• （5）第四届董事会非独立董事候选人：杨 健

• （6）第四届董事会非独立董事候选人：郑晓清 独立董事候选人：

• （1）第四届董事会独立董事候选人：甄秀欣

• （2）第四届董事会独立董事候选人：郭庆旺

• （3）第四届董事会独立董事候选人：蒋 力

• （4）第四届董事会独立董事候选人：吴 淼

• 本议案采取累积投票方式，以上候选人的简历详见披露在巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）的公司第三届董事会第三十二次会议决议公告。

本议案所提名的独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后提 交股东大会。

• 2、《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

（1）第四届监事会股东代表监事候选人：郭玉杰

本议案采取累积投票方式，候选人的简历详见披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公司第三届监事会第十五次会议决议公告。

3、《关于修改公司章程的议案》

本议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。章程修改 内容详见披露在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第三届董事会第三 十二次会议决议公告。

三、股权登记日：2010 年12 月7 日

四、出席会议人员：

1、 截止2010 年12 月7 日（星期二）下午3:00 交易结束后，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股 东，不能亲自出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东。

2、 公司董事、监事、高级管理人员。

3、 公司聘请的见证律师。

五、参会股东的会议登记事项：

1、登记时间： 2010 年12 月8 日（星期三）的上午9:00－12:00、下午13:30 －17:00

2、登记方式：

法人股东持营业执照复印件或法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人 身份证进行登记；

个人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、 授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记。 （信函或传真方式以2010 年12 月8 日下午17：00 前到达本公司为准）

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参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

3、 登记地点： 北京市海淀区知春路紫金数码园3 号楼东华合创大厦16 层证

券部，信函请注明“股东大会”字样；

联系人：杨健、侯杰

联系电话：010-62662188

传 真：010-62662299 邮政编码：100190

八、其他事项： 出席会议股东的食宿费及交通费自理。

东华软件股份公司董事会 二零一零年十一月二十三日

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附件

授 权 委 托 书

截止 2010 年 12 月 8 日，本人（本单位）持有东华软件股份公司 A 股普通 股 股，兹委托 （身份证号： ） 代表本人（本单位）出席东华软件股份公司 2010 年第二次临时股东大会，并行 使表决权。

1、关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案

非独立董事候选人（股东所能投的总票数为：持股数×6）

	非独立董事候选人	同意票数
（1）	薛向东
（2）	吕 波
（3）	夏金崇
（4）	李建国
（5）	杨 健
（6）	郑晓清

独立董事候选人（股东所能投的总票数为：持股数×4）

	独立董事候选人	同意票数	同意票数	同意票数
（1）	甄秀欣
（2）	郭庆旺
（3）	蒋 力
（4）	吴 淼
2、 关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案
监事候选人				同意票数
郭玉杰
3、 关于修改公司章程的议案
议案名称				表决意见
关于修改公司章程的议案		同意		反对	弃权
委托人： 签署日期： 年 月					日

（个人股东签名，法人股东由法定代表人签名并加盖法人单位公章）

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