DHC SOFTWARE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jul 24, 2008

证券代码： 002065 证券简称：东华合创 公告编号： 2008-026

关于召开北京东华合创数码科技股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2008 年8 月13 日（星期三）上午9:00

• 3、股权登记日：2008 年8 月8 日（星期五）

• 3、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3 号楼东华合创大厦16 层

4、会议召开方式：现场表决方式

二、会议审议事项

1、审议《修改公司〈章程〉的议案》

议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的

公司《章程》。

三、会议出席对象

1、截止2008 年8 月8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师、保荐代表人。

四、会议登记方法

• 1 -

1、登记方式：

• (1) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖

• 公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、营业执照复 印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

• (2) 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记

• 手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、 委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

• (3) 异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2008 年8 月8 日16：

• 00 前到达本公司为准）。

  • 2、 登记时间：2008 年8 月11 日至8 月12 日，上午9:00－12:00，下午13:30－16:00。

  • 3、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3 号楼东华合创大厦16 层(邮编：

四、其他

1、会议联系方式：

联系人：杨健、康提

联系电话：010-62662188 传真：010-62662299

• 2、会议费用：与会人员食宿费及交通费自理。

特此公告。

附件：授权委托书

北京东华合创数码科技股份有限公司董事会

• 2 -

2008 年7 月24 日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席北京东华合创数码科技 股份有限公司2008 年第一次临时股东大会，并代为行驶表决权。

委托人姓名：

身份证(营业执照)号码：

持股数： 股东账号： 受托人姓名： 身份证号码：

受托人是否具有表决权： 是( ) 否( )

对审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

1、审议《修改公司〈章程〉的议案》 同意 □ 反对 □ 弃权□

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

受托书有效期限： 天

• 注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意方框内打“√”，其余打“×”；

  • 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

  • 3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期：2008 年 月 日

• 3 -