DHC SOFTWARE CO.,LTD — Governance Information 2018

Jun 22, 2018

东华软件股份公司

独立董事关于公司相关事项的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等有关规定， 作为东华软件股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就以下事项发表独 立意见：

一、关于回购注销公司标的资产未完成业绩承诺对应股份暨减资事项的独 立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深交所 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章 程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第十七次会议 审议的《关于回购注销公司标的资产未完成业绩承诺对应股份暨减资的议案》， 基于独立的判断立场，发表独立意见如下：

东华软件股份公司董事会在审议关于回购注销公司标的资产未完成业绩承 诺对应股份暨减资事项时，遵守了公平、公正原则，审批程序合规，没有违反国 家相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意将该议案 提交2018年第二次临时股东大会审议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为东华软件股份公司独立董事关于公司相关事项的独立意见签字 页。）

东华软件股份公司独立董事：

林 中：

东华软件股份公司

年 月 日

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（本页无正文，为东华软件股份公司独立董事关于公司相关事项的独立意见签字 页。）

东华软件股份公司独立董事：

范玉顺：

东华软件股份公司

年 月 日

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（本页无正文，为东华软件股份公司独立董事关于公司相关事项的独立意见签字 页。）

东华软件股份公司独立董事：

栾大龙：

东华软件股份公司

年 月 日

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（本页无正文，为东华软件股份公司独立董事关于公司相关事项的独立意见签字 页。）

东华软件股份公司独立董事：

李 燕：

东华软件股份公司

年 月 日

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