DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2018

Nov 30, 2018

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2018-098

东华软件股份公司

对外投资公告（三）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金出资人民币10,000万 元，设立“重庆东华合创科技有限公司”，占注册资本的100%。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第二十一次会议于2018年11月30日上午9:30以通讯表决 方式进行，以11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立重 庆东华合创科技有限公司的议案》，同意公司以自筹资金出资人民币10,000万元 对外投资设立重庆东华合创科技有限公司，占注册资本的100%。

本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批 准。

• 3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

• 理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资的基本情况

• 1、公司名称：重庆东华合创科技有限公司

• 2、地址：重庆市南岸区江南新城茶园新区行政中心B 区3 号楼

• 3、法定代表人：沈连金

• 4、注册资本：人民币10,000 万元

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5、业务范围：软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让； 计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销 售：计算机软、硬件及外围设备、通讯设备（不含无线电地面接收设备及发射设 备）、Ⅱ类医疗器械；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能 楼宇工程；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）

三、协议的主要内容

本次投资为公司投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

重庆市积极深入推进智慧城市建设总体方案，全面促进新型工业化、信息化、 城镇化、农业现代化融合同步发展，全面推进网络信息基础建设、信息共享基础 设施建设，持续提升城市核心竞争力和可持续发展能力，致力于打造国内一流的 广网城市、高速无线城市及具有国际影响力的大数据枢纽。公司通过布局重庆整 合市场资源和技术优势，利用公司在行业内的独特优势，围绕智慧城市、大数据、 云计算等领域深耕细作。本次投资成立新公司一方面通过本地化服务及行业落地， 立足重庆市；另一方面能够有效地节约公司人力资源成本，提升项目高质量交付 效率，不断扩大公司业务在中西部地区的市场份额，进一步推进全国战略布局。

2、对外投资的风险

本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公 司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务 运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度 推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。尽管如此，由于宏观 环境和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场 风险。

3、对外投资对公司的影响

本次对外投资由公司以自筹资金直接投资人民币10,000 万元，根据项目进

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展情况投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公 司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东 利益的情形。

公司成立后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一八年十二月一日

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