DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2017

Oct 26, 2017

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-079

东华软件股份公司

对外投资公告(二)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

• 1、对外投资的基本情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）以自筹资金出资人民币 10,000 万元 对外投资设立云南东华软件有限公司，占注册资本的 100%。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第九次会议于 2017 年 10 月 26 日上午 9:30 在公司会议室 召开，以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于对外投资设立云南 东华软件有限公司的议案》。

本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批 准。

• 3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

• 1、公司名称：云南东华软件有限公司。

• 2、地址：云南省滇中新区小商品加工基地 A1 幢。

• 3、法定代表人：沈连金。

• 4、注册资本：人民币 10,000 万元。

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5、业务范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计 算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售 计算机软、硬件及外围设备、通讯设备；承接工程控制与自动化系统工程、计算 机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、 代理进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动）。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为公司投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1 、对外投资的目的

云南是中国连接东南亚各国的陆路通道，已逐步形成巩固支柱产业，优化发 展优势产业链群和发展新兴产业群的基本格局。公司将通过布局云南整合在西南 地区的技术和市场资源，利用公司在软件行业如水利、医疗、教育、边防警务、 智慧城市及系统集成等领域的相关成果与经验与云南省开展全面的战略合作。

新公司着重培养本地研究和服务人才，通过技术创新和业务服务立足于云南。 新公司的成立能够优先的节约公司人力资源成本，提升项目高质量交付效率，进 一步提升公司在软件服务行业的核心竞争力，不断扩大公司业务在西南地区的市 场份额，促进公司可持续发展，进一步推进全国战略布局。

2 、对外投资的风险

本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公 司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务 运营管理、质量管理体系、财务管理、认识管理等较为科学有限的各项管理制度 推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。尽管如此，由于宏观 环境和市场本事具有不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风 险。

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3 、对外投资对公司的影响

本次对外投资由公司以自筹资金直接投资人民币 10,000 万元，根据项目进 展情况投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公 司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东 利益的情形。

新公司成立后，受到产业环境、市场环境等方面影响，存在一定的不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一七年十月二十七日

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