DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2017

Oct 26, 2017

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-078

东华软件股份公司

对外投资公告(一)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）以自筹资金出资人民币 30,000 万元 对外投资设立重庆东华软件有限公司，占注册资本的 100%。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第九次会议于 2017 年 10 月 26 日上午 9:30 在公司会议室 召开，以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于对外投资设立重庆 东华软件有限公司的议案》。

本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批 准。

• 3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

• 1、公司名称：重庆东华软件有限公司。

• 2、地址：重庆两江新区互联网产业园 12 号楼 22 层。

• 3、法定代表人：沈连金。

• 4、注册资本：人民币 30,000 万元。

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5、业务范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计 算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售 计算机软、硬件及外围设备、通讯设备；承接工程控制与自动化系统工程、计算 机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、 代理进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动）。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为公司投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

重庆是中国中西部唯一直辖市，自直辖以来重庆发展取得显著成就。重庆紧 紧围绕国家重要中心城市、长江上游地区经济中心、国家重要现代制造业基地、 西南地区综合交通枢纽和内陆开放高地等国家赋予的定位，推动经济社会发展。 为推动重庆市软件信息服务产业创新发展，把握中央支持加快发展和新一轮科技 产业变革两个重大发展机遇，进一步加快重庆软件信息服务产业建设作为推进经 济社会发展的基础性、先导性工程，公司将通过布局重庆整合市场资源和技术优 势，利用公司在云计算，智慧城市和互联网领域的相关经验与重庆市开展全面的 战略合作。

公司设立重庆东华软件有限公司旨在通过本地化服务及行业落地，立足重庆 市，新公司的成立能够有效的节约公司人力资源成本，提升项目高质量交付效率， 不断扩大公司业务在中西部地区的市场份额，进一步推进全国战略布局。

2、对外投资的风险

本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公 司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务 运营管理、质量管理体系、财务管理、认识管理等较为科学有限的各项管理制度

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推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。尽管如此，由于宏观 环境和市场本事具有不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风 险。

• 3、对外投资对公司的影响

本次对外投资由公司以自筹资金直接投资人民币 30,000 万元，根据项目进 展情况投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公 司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东 利益的情形。

新公司成立后，受到产业环境、市场环境等方面影响，存在一定的不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一七年十月二十七日

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