DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2017

Aug 29, 2017

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-065

东华软件股份公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）与北京东华合创科技有限公司共同出 资人民币10,000万元，设立“广西东华云数据科技有限责任公司”（以下简称“广 西东华云数据公司），其中公司以自筹资金出资人民币9,900万元，占注册资本的 99%；北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币100万元，占注册资本的1%。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第七次会议于2017 年8 月29 日上午9:30 在公司会议室召 开，以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于对外投资设立吉广西东 华云数据科技有限责任公司的议案》。

本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批 准。

• 3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

• 理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资的基本情况

• 1、公司名称：广西东华云数据科技有限责任公司

• 2、地址：南宁市高新区创新路23 号2 号楼B 座一层103 号

• 3、法定代表人：尹继南

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4、注册资本：人民币10,000 万元

5、业务范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算 机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售计算 机软、硬件及外围设备、通讯设备；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯 工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；云数据技术服务；货物进出口、技术 进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批 准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策 禁止和限制类项目的经营活动。）

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为公司及其全资子公司北京东华合创科技有限公司共同投资成立公 司，不需要签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

为适应国家以城市为主体横向集成各委办局信息化建设成果的趋势，响应国家 “大众创新、万众创新”，“一带一路”建设的政策号召，经过深入调研广西壮族自 治区的城市信息化建设现状及发展需求，为公司储备新型技术人才，公司及其全资 子公司北京东华合创科技有限公司决定在广西壮族自治区南宁市成立业务与技术 研发中心。新公司将充分利用东华软件的资源，围绕医疗、教育、政务、金融、水 利、房管、大数据及云计算领域进行深耕细作。同时，新公司计划创建技术研发中 心，与本地院校合作，产学结合，为公司、社会培养新型技术人才。新公司能够有 效的节约公司人力资源成本，提升项目高质量交付效率，增强客户服务满意度，实 现“立足南宁、面向广西、辐射东盟”的战略发展目标。

2、对外投资的风险

本次投资设立子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立 尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务运营管理、 质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到

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该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。但尽管如此，由于宏观环境和市场本 身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。

3、对外投资对公司的影响

本次对外投资由公司以自筹资金直接投资9,900万元，由全资子公司北京东华 合创科技有限公司以自筹资金出资100万元，根据项目进展情况投入。本次投资预 计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经 审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

公司成立后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不确定性，敬 请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一七年八月三十日

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