DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Aug 25, 2016

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-080

东华软件股份公司

对外投资公告(一)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金出资人民币5,000万 元对外投资设立东华软件智能科技有限公司（以下简称“新公司”），占注册资 本的100%。

2、董事会审议情况

公司第五届董事会第四十一次会议于2016 年8 月25 日上午9:30 在公司会 议室召开，以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于对外投资设立 东华软件智能科技有限公司的议案》。

本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批 准。

• 3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

• 理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资的基本情况

1、公司名称：东华软件智能科技有限公司

2、地址：浙江省温州市经济技术开发区

• 3、法定代表人：李安法

• 4、注册资本：人民币5,000 万元

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5、业务范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计 算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售 计算机软、硬件及外围设备、通讯设备；承接工业控制与自动化系统工程、计算 机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、 代理进出口。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为公司投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

温州市位于浙江省东南部，东濒东海，南毗福建省，西及西北部与丽水市相 连，北和东北部与台州市接壤。温州市作为我国重要的制造业基地，目前是浙江 省人口较多的城市之一，改革开放以来温州市经济特别是民营经济创造了全国众 多的第一。公司将通过布局温州整合在华东地区的技术和市场资源，利用公司在 智慧城市、工业4.0、云计算和互联网领域的相关成果与经验与温州市开展全面 的战略合作。

新公司旨在通过整合市场资源、创新技术、深耕服务，立足于温州来积极探 索制造业转型升级过程中所需的各种软、硬件产品，使公司在制造业软件产品和 智能化硬件领域形成更完善产品与服务体系，为进一步向全国推广奠定基础，提 升公司盈利水平，促进公司可持续发展，实现公司的整体发展战略目标。

2、对外投资的风险

本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公 司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务 运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度 推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。尽管如此，由于宏观 环境和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场 风险。

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3、对外投资对公司的影响

本次对外投资由公司以自筹资金直接投资人民币5,000万元，根据项目进展 情况投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司 经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利 益的情形。

新公司成立后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第五届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一六年八月二十六日

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