DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Jun 30, 2015

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-091

东华软件股份公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

• 天津津微软件技术有限公司持有天津津微首佳软件技术有限公司（以下简称“津微首佳”） 60%的股权进行转让，挂牌价格分别为1,200万元；

• 上述股权转让项目需通过产权交易机构以挂牌、摘牌方式实施。

• 如本次股权转让项目受让成功，尚需获得天津市滨海新区国有资产监督管理委员会的审 批，因此存在不确定性。

• 本次对外投资尚处筹划阶段，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

天津津微软件技术有限公司于2015年6月4日起以挂牌方式，对其合计持有的 津微首佳60%的股权进行转让，挂牌价格为1,200万元。公司拟参与本次股权转让 项目。

2、 董事会审议情况

公司第五届董事会第二十五次会议于2015 年6 月30 日上午9:00 以现场会 议方式进行，以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于公司拟参与 天津津微首佳软件技术有限公司60%股权转让项目的议案》。

本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批 准。

• 3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。

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二、转让方基本情况

1、转让方名称：天津津微软件技术有限公司

2、注册地（住所）：天津市南开区华苑产业区物华道2号C座301-302室

3、经济类型：国有控股企业

4、公司类型：有限责任公司

5、持有产(股)权比例：60%

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

标的企业名称：天津津微首佳软件技术有限公司

注册地（住所）：华苑产业区海泰发展六道6 号海泰绿色产业基地G 座1015、 1016 室

法定代表人：于利军

成立时间：2007 年7 月11 日

注册资本：人民币500 万

经济类型：国有控股企业

公司类型（经济性质）：有限责任公司

经营范围：软件技术开发、咨询、服务、培训；软件销售；计算机系统集成； 交电、计算机及外围设备、通讯器材销售；计算机安装；电信工程、建筑智能化 工程、电子工程承包；货物及技术进出口（国家有专项专营规定的，按规定执行） 。

（二）投资标的财务情况及评估情况

1、投资标的财务情况

单位：万元

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项目		资产总计	负债总计	所有者权益	营业收入	净利润
2014	年财务数据	2,559.2	800.53	1,758.66	3,699.75	549.22

注：以上财务数据出自天津产权交易中心（www.tprtc.com）。

2、投资标的评估情况

经天津中正和资产评估有限公司评估，转让标的对应评估值为1,197.798万

元。

四、对外投资合同的主要内容

本次交易涉及的产权交易合同需在确认成功摘牌后方能签署。

五、对外投资对上市公司的影响

若本次股权转让项目受让成功，并经天津市滨海新区国有资产监督管理委员 会批准，公司将成为津微首佳的股东，该笔投资将成为公司重要的单项资产。公 司将根据相关会计准则的要求核算投资收益。

六、对外投资的风险分析

1、本次股权转让项目，需通过在产权交易机构以挂牌、摘牌方式实施，存 在不确定性；

2、如本次股权转让项目受让成功，尚需获得天津市滨海新区国有资产监督 管理委员会的审批，因此存在不确定性。

公司将及时披露有关进展情况，提请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2015 年7 月1 日

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