DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Jun 17, 2015

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-085

东华软件股份公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

• 1、对外投资的基本情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自筹资金出资5,000 万元对外投资设立东华软件（威海）有限公司。

• 2、 董事会审议情况

公司第五届董事会第二十四次会议于2015 年6 月17 日上午9:30 在公司会 议室召开，以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于对外投资设立 东华软件（威海）有限公司的议案》，同意公司以自筹资金出资5,000 万元投资 设立东华软件（威海）有限公司，占注册资本的100%。

本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批 准。

• 3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资的基本情况

• 1、公司名称：东华软件（威海）有限公司

• 2、拟设地点：山东省威海市经区青岛中路109号701室

• 3、法定代表人：董晓燕

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4、注册资本：5,000万元

5、业务范围：软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让； 计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；计 算机软、硬件及外围设备、通讯设备销售；承接工业控制与自动化系统工程、计 算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；国家允许的进出口贸易。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资设立的为公司全资子公司，不需要签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

威海地处东北亚经济圈和环渤海经济圈核心位置，环境优美、经济发达、民 风淳朴、行政服务高效，是中国第一批沿海开放城市，是中韩自贸先行先试区和 中欧城镇化伙伴关系合作城市，是最适合人类居住创业的地区之一。作为首批国 家智慧城市试点城市，威海市政府正在全力推进智慧城市建设，并取得了明显成 效，荣获“2014中国十大智慧城市”殊荣，并连续四届入选“中国城市信息化50 强”。2015年2月25日，中韩双方完成中韩自贸协定全部文本的草签，首次引入 地方经济合作条款，将中国威海市和韩国仁川自由经济区作为地方经济合作示范 区，双方在包括但不限于贸易、投资、服务、产业合作等领域探索和实施合作， 这都为东华软件成功开拓国际国内市场带来难得的发展契机。

东华软件（威海）有限公司将致力打造立足胶东，辐射华东、华中，外延韩 国的东华软件威海总部基地。项目将集产品研发、技术服务、服务外包、人才培 养、产品展示于一体，依托威海智慧城市建设和应用，发展国内市场，对接中日 韩自贸区信息产业。

2、对外投资的风险

本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公

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司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。本公司将把已有的包括业 务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制 度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。但尽管如此，由于 宏观环境和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的 市场风险。

3、对外投资对公司的影响

本次对外投资金额为5,000万元，公司以自筹资金解决，根据项目进展情况 投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营 业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的 情形。

公司成立后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2015 年6 月18 日

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