DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

May 28, 2015

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-076

东华软件股份公司

对外投资公告（二）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

• 1、对外投资的基本情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金出资5,000万元对外

2、董事会审议情况

公司第五届董事会第二十三次会议于2015 年5 月28 日上午9:30 以通讯表 决方式进行，以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于对外投资设 立东华软件金融云计算有限公司的议案》，同意公司以自筹资金出资5,000 万元 对外投资设立东华软件金融云计算有限公司，占注册资本的100%。

本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批 准。

• 3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资的基本情况

• 1、公司名称：东华软件金融云计算有限公司

• 2、地址：马鞍山市花山区马鞍山软件园

• 3、法定代表人：董国勇

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4、注册资本：人民币5,000 万元

5、业务范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广，技术转让，计 算机基础软件、应用软件服务及集成业务，销售计算机软硬件及外围设备；基于 云计算平台提供互联网软件产品及服务、呼叫服务、银行后台服务、金融培训、 信息咨询、金融文化活动组织策划，金融文化交流、与金融教育有关的课程资源、 仪器设备生产与销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业 经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为公司全资子公司，不需要签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

马鞍山市产业配套强,投资环境佳,是中国投资环境百佳城市。马鞍山市政府 大力支持科技创新公司业务，给予良好的环境资源、完善的税收优惠和完备的市 场项目资金支持等多方面优惠政策。经过充分的可行性论证和调研，公司决定投 资设立东华软件金融云计算有限公司。通过村镇银行云服务平台以国家“核高基” 中间件云计算服务器为平台，建设集中式的IT服务中心满足了村镇银行核心业务 系统快速上线、降低成本、易于接入发起行或代理行系统，以及业务创新的需求， 在现有应用软件的基础上，通过“云”技术引进对现有应用系统的业务进行整合 并对所应用的技术进行提升，从而为未来中小商业银行发展提供技术和业务保障。 云计算有限公司旨在通过技术创新和业务服务，服务全国的中小村镇银行， 进一步增强公司在银行业的核心竞争力，提升公司盈利水平，促进公司可持续发 展，实现公司的整体发展战略目标。

2、对外投资的风险

本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公 司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务 运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。但是，由于宏观环境 和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。

3、对外投资对公司的影响

本次对外投资由公司直接投资5,000万元，以自筹资金解决，根据项目进展 情况投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司 经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利 益的情形。

公司成立后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2015 年5 月29 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==