DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

May 25, 2015

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-071

东华软件股份公司

对外投资公告（一）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自筹资金出资10,000 万元对外投资设立苏州东华软件科技有限公司（以下简称“苏州东华”）。

2、 董事会审议情况

公司第五届董事会第二十二次会议于2015 年5 月25 日上午9:30 在公司会 议室召开，以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于对外投资设立 苏州东华软件科技有限公司的议案》，同意公司以自筹资金出资10,000 万元投资 设立苏州东华软件科技有限公司，占注册资本的100%。

本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批 准。

• 3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

• 理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资的基本情况

• 1、公司名称：苏州东华软件科技有限公司

• 2、拟设地点：苏州市高新区

• 3、法定代表人：董国勇

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4、注册资本：10,000 万元

5、业务范围：计算机系统服务、数据处理、基础软件服务、应用软件服务、 公共软件服务并提供相关技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让； 销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备；承接工业控制与自动化系统工程、 计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；自营和代理各类商品及 技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资设立的为公司全资子公司，不需要签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

苏州高新区，全称苏州高新技术产业开发区，位于苏州古城西侧，东临京杭 大运河，南邻吴中区，北接相城区，西至太湖。苏州高新区政府大力支持集聚区 科技创新公司业务，给予良好的环境资源、完善的税收优惠和完备的市场项目资 金支持等多方面优惠政策。经过充分的可行性论证和调研，公司决定投资设立苏 州东华软件科技有限公司。苏州东华将以金融行业的物联网系统及设备为市场导 向，以物联网系统集成为主的营销模式，以高端技术服务全面带动工程、产品、 运维服务的全面发展，形成产品研发、工程实施、运行维护等集成化商业模式。

苏州东华旨在通过技术创新和业务服务，立足华东地区、服务全国的各类物 联网用户，进一步增强公司在物联网行业的核心竞争力，提升公司盈利水平，促 进公司可持续发展，实现公司的整体发展战略目标。

2、对外投资的风险

本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公 司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。本公司将把已有的包括业 务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制 度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。但尽管如此，由于

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宏观环境和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的 市场风险。

3、对外投资对公司的影响

本次对外投资金额为10,000万元，公司以自筹资金解决，根据项目进展情况 投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营 业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的 情形。

公司成立后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2015 年5 月26 日

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