DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Apr 28, 2015

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-046

东华软件股份公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

• 1、对外投资的基本情况

东华软件股份公司（以下简称 “公司”）拟以自筹资金出资5,000万元对外 投资设立合力东华（北京）科技有限公司（以下简称“合力东华”）。

2、 董事会审议情况

公司第五届董事会第十九次会议于2015 年4 月27 日上午9:30 在公司会议 室召开，以10 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于对外投资设立合 力东华（北京）科技有限公司的议案》，同意公司以自筹资金出资 5,000 万元投 资设立合力东华（北京）科技有限公司，占注册资本的100%。

本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批 准。

• 3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管

• 理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资的基本情况

• 1、公司名称：合力东华（北京）科技有限公司

• 2、地址：北京市朝阳区裕民路12 号E1 座1008

• 3、法定代表人：薛向东

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4、注册资本：人民币5,000 万元

5、业务范围：网络技术服务、转让、咨询、开发、培训；销售开发后的产 品、计算机、软件及外围设备；承接计算机网络工程。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资设立的为公司全资子公司，不需要签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

经过充分的可行性论证和调研，公司决定投资设立合力东华（北京）科技有 限公司。新成立公司合力东华将专注于存储技术领域的探索与发展，采用创新模 式与技术手段，以健全的风险管控体系为基础，研发各类存储产品，为企业、行 业提供优质的信息技术服务及大数据、云计算技术解决方案。

合力东华的成立将为公司现有客户提供更优质的网络技术服务解决方案，力 图在未来为企业构建大数据、云平台提供良好的存储技术支持与服务。本次对外 投资符合公司发展战略和产业链布局的需求，有利于培育业务领域新的增长点， 扩大公司在大数据领域的占有率，进一步强化公司的品牌认知度，从而推动公司 产能布局优化，为公司的长期发展奠定良好基础。

2、对外投资的风险

本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公 司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。本公司将把已有的包括业 务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制 度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。但尽管如此，由于 宏观环境和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的 市场风险。

3、对外投资对公司的影响

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本次对外投资金额为 5,000 万元，公司以自筹资金解决，根据项目进展情 况投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经 营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益 的情形。

公司成立后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《第五届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2015 年4 月29 日

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