DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2014

Nov 17, 2014

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-115 转债代码：128002 证券简称：东华转债

东华软件股份公司董事会

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的

一般风险提示暨复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公司股票（东华软件： 002065 ）及可转债（东华转债： 128002 ）自 2014 年 11 月 18 日开市起复牌。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2014 年 7 月 15 日在《中国证券 报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关 于重大事项的停牌公告》（公告编号：2014-063），公司正在筹划重大事项，公司 股票及可转债已于 2014 年 7 月 15 日开市起停牌。停牌期间公司根据相关规定每 五个交易日发布一次进展情况公告。公司于 2014 年 11 月 18 日披露东华软件第 五届董事会第十四次董事会决议公告，披露公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金报告书（草案），公司股票（东华软件：002065）及可转债（东华 转债：128002）于 2014 年 11 月 18 日开市起复牌。

公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购章云芳、红塔创新投资股份 有限公司、深圳市招商局科技投资有限公司、深圳市光启松禾超材料创业投资合 伙企业（有限合伙）、刘玉龙、苏美娴、杨铭、新疆锦尚睦合股权投资有限合伙 企业、李旭东持有的深圳市至高通信技术发展有限公司 100%股权，并拟通过询 价方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募 集配套资金总金额不超过本次交易总金额 25%。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》相 关规定，如本公司本次交易事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌

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内幕交易被立案调查，导致本次交易事项被暂停、被终止的风险。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2014 年 11 月 18 日

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