DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2014

Nov 16, 2014

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-112

东华软件股份公司

关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2014 年 7 月 15 日在《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于 重大事项的停牌公告》（公告编号：2014-063），公司正在筹划重大事项，公司股 票及可转债已于 2014 年 7 月 15 日开市起停牌。

2014 年 7 月 21 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。 详请参见公司于 2014 年 7 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《东华软件股份公司第五届董事会第 九次会议决议公告》（公告编号：2014-066）。

公司于 2014 年 7 月 22 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于筹划发行股份购买资产 事项的停牌公告》（公告编号：2014-068）。

停牌期间，公司分别于 7 月 28 日、8 月 1 日、8 月 8 日、8 月 14 日、8 月 26 日、9 月 2 日、9 月 9 日、9 月 16 日、9 月 23 日、9 月 30 日、10 月 14 日、 10 月 27 日、11 月 3 日、11 月 10 日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的 进展公告》（公告编号：2014-068、2014-073、2014-074、2014-075、2014-082、 2014-089、2014-091、2014-092、2014-094、2014-095、2014-098、2014-104、 2014-110、2014-111）。此外，公司于 2014 年 8 月 19 日披露了《关于筹划发行股 份购买资产事项的延期复牌公告》（公告编号：2014-076）。

由于本次交易方案的商讨、论证和完善所需时间较长，且外部监管部门的审

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

批尚未完成。为了保护投资者利益，避免股价异常波动，经再次申请，本公司股 票及可转债将继续停牌，最迟不晚于 2014 年 12 月 20 日复牌，复牌的同时并披 露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大 资产重组申请文件》要求的相关文件。如公司仍未能在延期期限内披露发行股份 购买资产的相关文件，将披露终止发行股份购买资产事项的公告，说明本次发行 股份购买资产的基本情况及终止原因，同时承诺自公司股票复牌之日起六个月内 不再筹划发行股份购买资产事项。详情参见公司于 2014 年 10 月 18 日在《中国 证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布了《关于筹划发行股份购买资产事项继续延期复牌公告》（公告编号： 2014-103）。

目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，已经完成了交易对方内部 决策程序；中介机构已经基本完成了标的公司的审计和评估工作，本公司目前正 在准备本次交易相关的文件。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露 工作备忘录的有关规定，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次本次发行股 份购买资产事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意 投资风险。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2014 年 11 月 17 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==