DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2014

Oct 17, 2014

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-103

东华软件股份公司

关于筹划发行股份购买资产事项继续延期复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次筹划发行股份购买资产事项的基本情况介绍

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2014 年 7 月 15 日在《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于 重大事项的停牌公告》（公告编号：2014-063），公司正在筹划重大事项，公司股 票及可转债已于 2014 年 7 月 15 日开市起停牌。

2014 年 7 月 21 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。 详请参见公司于 2014 年 7 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《东华软件股份公司第五届董事会第 九次会议决议公告》（公告编号：2014-066）。

公司于 2014 年 7 月 22 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于筹划发行股份购买资产 事项的停牌公告》（公告编号：2014-068）。

停牌期间，公司分别于 7 月 28 日、8 月 1 日、8 月 8 日、8 月 14 日、8 月 26 日、9 月 2 日、9 月 9 日、9 月 16 日、9 月 23 日、9 月 30 日、10 月 14 日披 露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》。此外，公司于 2014 年 8 月 19 日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的延期复牌公告》（公告编号： 2014-076）。

目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，制定本次发股购买资产的 方案，对公司进行审计、对本次拟购买的交易标的进行审计、评估等工作，同时 编写本次交易相关的文件。

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二、本次筹划发行股份购买资产事项继续延期复牌的原因

由于本次交易方案的商讨、论证和完善所需时间较长，且外部监管部门的 审批尚未完成。为了保护投资者利益，避免股价异常波动，经再次申请，本公 司股票及可转债将继续停牌，最迟不晚于 2014 年 12 月 20 日复牌，并披露符合 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大发行 股份购买资产申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告）。

本公司对本次股票及可转债延期复牌带来的不便向广大投资者表示歉意。 本公司承诺本次申请延期复牌后，如仍未能在延期期限内披露重大资产重组预 案，本公司自发布终止重大资产重组公告之日起至少 6 个月内不再筹划重大资 产重组。

三、本次筹划发行股份购买资产继续停牌期间工作安排

本公司股票及可转债继续停牌期间，本公司与交易对方将尽快完成审计、 评估及外部监管部门审批等与本次交易相关的事项。同时根据《上市公司重大 资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定， 停牌期间，公司将每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况 公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2014 年 10 月 17 日

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