DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2014

Oct 15, 2014

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号2014-102

东华软件股份公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十二 次会议，于2014年10月15日以现场表决方式召开，审议通过了《关于对外投资成 立东华智慧城市股份有限公司的议案》，现就相关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、投资人法人单位东华软件股份公司、衢州工业资产投资管理有限公司、 自然人郭浩哲、臧洪宇、万小昉、张黎明、王昕、辛鹏根据《中华人民共和国公 司法》和中国的其它有关法律法规，本着平等互利的原则，通过友好协商，同意 在中华人民共和国浙江省衢州市共同投资人民币一亿元，设立“东华智慧城市股 份有限公司”，其中：

东华软件股份公司出资7,200 万元（4,700 万现金，2,500 万知识产权转让、 品牌使用），占股72 ％；

衢州工业资产投资管理有限公司出资1,500 万人民币现金，占股15 ％； 自然人郭浩哲出资100 万人民币现金，占股1％； 自然人臧洪宇出资500 万人民币现金，占股5％； 自然人张黎明出资500 万人民币现金，占股5％； 自然人万小昉出资100 万人民币现金，占股1％； 自然人王昕出资60 万人民币现金，占股0.6％；

自然人辛鹏出资40 万人民币现金，占股0.4％。

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2、本公司于2014年10月15日第五届董事会第十二次会议，以10票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于对外投资成立东华智慧城市股份有限 公司的议案》。根据《公司章程》的有关规定，此次对外投资不构成关联交易， 不构成《上市公司重大资产重组关联办法》规定的重大资产重组，属于本公司董 事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、对外投资的基本情况

• 1、公司名称：东华智慧城市股份有限公司；

• 2、法定地址：衢州市凯旋南路6 号慧谷工业园1 号楼；

• 3、法定代表人：郭浩哲；

• 4、注册资本：1亿元人民币；

5、公司生产和经营范围：基于智慧城市及云产业的技术研发、技术咨询、 技术服务、技术推广、技术转让；应用软件服务；公共软件服务；技术进出口； 基于云计算的智慧城市整体解决方案设计、咨询、服务。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、对外投资的目的和对公司的影响

浙江衢州绿色产业集聚区（以下简称“集聚区”）是浙江省“十二五”期间 重点打造的14 个省级产业集聚区之一，也是衢州市推进产业转型升级和扩大有 效投资，培育战略性新兴产业的重要平台，其发展目标是打造成为集科技、人才、 产业于一体的特色新兴产业发展先行区、浙江绿色发展示范区、四省边际中心城 市发展引领区。

公司整合内部团队并引进外部管理团队进驻，选择在衢州（浙江中关村科技 园）合资成立东华智慧城市股份有限公司，主要负责东华软件智慧城市市场的整 体对外合作，整合公司现有资源及外部资源，通过科技与金融工具的持续创新来 获得更多的市场份额。东华智慧城市股份有限公司承担智慧城市顶层设计、公共 信息平台建设、电子政务云、企业管理云、智慧旅游建设等，得到浙江省及衢州 市政府的大力支持，开启了国家混合所有制经营的浙江案例。此外，公司控股东

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华智慧，有利于扩大当地业务，降低服务成本，提高服务及时性，提高公司盈利 水平，增强公司抗风险能力。

四、备查文件

东华软件股份公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2014 年10 月16 日

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