DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2014

Aug 25, 2014

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-082

东华软件股份公司

关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2014 年 7 月 15 日在《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于 重大事项的停牌公告》（公告编号：2014-063），公司正在筹划重大事项，公司股 票及可转债已于 2014 年 7 月 15 日开市起停牌。

2014 年 7 月 21 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。 详请参见公司于 2014 年 7 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《东华软件股份公司第五届董事会第 九次会议决议公告》（公告编号：2014-066）。

公司于 2014 年 7 月 22 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于筹划发行股份购买资产 事项的停牌公告》（公告编号：2014-068）。

停牌期间，公司分别于 2014 年 7 月 28 日、2014 年 8 月 1 日、2014 年 8 月 8 日、2014 年 8 月 14 日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》 （公告编号：2014-068、2014-073、2014-074、2014-075）。同时，公司于 2014 年 8 月 19 日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的延期复牌公告》（公告编 号：2014-076）。

目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构正在开展尽职调 查，制定本次发股购买资产的方案，对公司进行审计、对本次拟购买的交易标的 进行审计、评估等工作，同时编写本次交易相关的文件。

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由于交易方案涉及的相关问题仍需要与交易对方及有关方面进行持续沟 通，且拟购买资产审计、评估的工作量较大，公司预计停牌时间不超过 2014 年 10 月 20 日，复牌的同时并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的相关文件。如公司 仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产的相关文件，将披露终止发行股份 购买资产事项的公告，说明本次发行股份购买资产的基本情况及终止原因，同 时承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露 工作备忘录的有关规定，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次本次发行股 份购买资产事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意 投资风险。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2014 年 8 月 26 日

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