DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2014

Aug 18, 2014

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-078

东华软件股份公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第五届监事会第四次会议，于 2014 年 8 月 8 日以电子邮件方式 发出会议通知和会议议案，并于 2014 年 8 月 18 日上午 10：00 在公司会议室召开。应 出席会议监事 3 人，实际出席 3 人，会议由苏根继先生主持。本次会议的召开与表决 程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决 议：

会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募资资金暂时 补充流动资金的议案》。

为了提高募集资金的使用效率，维护公司和股东的利益，减少财务费用，在保证 募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用 不超过 6,912 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之 日起不超过十二个月，公司保证到期归还募集资金专用账户。

监事会认为：公司拟使用 6,912 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用 期限不超过十二个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募 集资金管理办法》等的相关规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的 正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于节约公司财 务费用，符合公司全体股东的利益。

详见刊登在 2014 年 8 月 19 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于使用部分闲置募集资金暂时

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补充流动资金的公告》（公告编号：2014-079）。

特此公告。

东华软件股份公司 2014 年 8 月 19 日

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