DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2014

Jun 17, 2014

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-061

东华软件股份公司

关于参与申请发起设立海南银行的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

目前，公司正处于与其他发起人协商成立海南银行股份有限公司（以下简称“海南银 行”）前期筹建工作的初级阶段。由于成立股份制城市商业银行筹建审批环节复杂，需要取 得相关监管部门的核准，因此，该事项具有很大的不确定性，包括但不限于国家政策和法 规的动向、合作方案及合作方式的确定、国家相关部门的审批情况以及不可抗力等多重因 素，请广大投资者注意投资风险。

本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）为积极响应国务院发布的《关于金 融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》中关于“尝试由民间资本发起设立 自担风险的民营银行”，以及银监会发布的“关于鼓励和引导民间资本进入银行 业的实施意见”等政策，在不影响公司主营业务发展的前提下，拟使用自有资金， 作为发起人之一参与申请发起设立海南银行股份有限公司（暂定名，正式名称以 监管机构和工商部门核准为准，以下简称“海南银行”）。目前，公司已成立前期 工作小组，就筹建海南银行事宜与其他企业和相关政府主管部门进行沟通交流、 依法签署和报送相关文件。

海南银行拟定注册资本人民币 30 亿元（具体以监管部门批准为准），其中公 司拟定投资金额不超过人民币 1.5 亿元，暂定占海南银行注册资本的 5%，出资 方式为货币资金，资金来源为公司自有资金。海南银行成立后，公司将协助海南 银行全面 IT 建设；同时公司将以海南银行为金融创新试点，推动公司金融产品 创新，不断优化产品结构和性能，并以此推广到其他银行客户。

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本事项存在较大的不确定性，包括但不限于国家政策和法规的动向、合作方 案及合作方式的确定、国家相关部门的审批情况以及不可抗力等多重因素。公司 会根据后续进展情况及时履行相应决策程序及披露义务，敬请广大投资者理性投 资，注意风险。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2014 年 6 月 17 日

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