DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2014

Apr 23, 2014

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-050

东华软件股份公司

关于与新郑市人民政府签署战略合作框架协议书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014 年 4 月 23 日,东华软件股份公司(以下简称“公司”)与新郑市人民政府 (以下简称:“新郑市”)签署了《新郑市人民政府与东华软件股份公司战略合作框 架协议书》(以下简称“框架协议”)，现将有关内容公告下:

一、合作对方简介

新郑市人民政府积极推动产业结构调整和发展方式转变，坚持把转变发展方 式作为全市经济发展的关键，大力加快发展新郑市信息产业，以支撑新郑市绿色 产业建设建设，培育新郑市特色经济，增强区域经济发展活力，推进新郑市经济 持续健康发展。新郑市目前大力支持发展智慧城市建设规划，开放智慧城市建设 项目市场，并且对软件产业发展给予人才、资金扶持、场租及配套服务等方面的 政策优惠。

公司与新郑市不存在关联关系。

二、框架协议内容

甲方（以下简称甲方）：新郑市人民政府

乙方（以下简称乙方）：东华软件股份公司

（一）合作内容

1、乙方将参与新郑市智慧城市项目实施方案、建设、运营服务等相关工作。

2、乙方大力投资新郑市，投资额约5 亿元，并在甲方所属新区登记注册成立 具有独立法人资格的全资子公司，注册资本不低于5000 万元人民币（公司名称

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

暂定“新郑东华软件有限公司”，简称“新郑东华”）。新郑东华公司主要从事软 件研发及外包、计算机信息系统集成、信息技术服务等合法生产经营活动，按相 关法律法规政策规定向当地交税。

3、乙方将结合当地人力经济环境等综合资源，逐步将新郑东华发展成面向 郑州和周边城市的研发中心和技术服务中心，为当地新老客户提供更好的软件产 品和信息系统及系统集成解决方案，推动当地软件和服务外包产业的发展。

（二）双方权利义务

1、甲方

（1）甲方根据全市智慧城市建设规划开放智慧城市建设项目市场，按相关规 定进行市场引导。甲方先期将释放新郑智慧城市公共信息平台、电子政务、数据 库、智慧医疗、智慧教育、智慧园区等项目市场，东华软件可选择优势领域参与 竞争、建设，具体项目建设模式可采BOT 或双方协议投入等方式，由双方在项目 投资合同中进行明确。

（2）甲方承诺乙方在享受国家、省、市支持软件产业发展有关政策的同时， 在人才、资金扶持、场租及配套服务等方面给予乙方应有的政策优惠，详细优惠 政策将在双方下一步签订的具体项目投资合同中明确。

（3）甲方在乙方启动新郑东华登记注册事宜后的三个月内全力协调工商、税 务等部门为乙方办理相关手续。

2、乙方

（1）乙方承诺投资项目和生产经营活动符合国家法律法规、产业政策等相关 法律法规政策，同时符合甲方产业定位。

（2）乙方在取得甲方所释放的智慧城市有关项目及后，5 个工作日内启动新 郑东华登记注册事宜。

三、附则

• 1、本协议双方须严格遵守，认真执行，未尽事宜由双方协商决定。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

• 2、本协议仅作为战略合作框架协议，详细条款均以正式合同文本为准。

• 3、本协议一式二份，双方各执一份。

三、签署框架协议对公司的影响

公司与新郑市人民政府签署的框架协议,旨在利用新郑市在税收、人才、资 金扶持、场租及配套服务等方面给予的优惠政策,积极参与开发新郑市信息化产 业的发展建设；充分发挥公司智慧城市竞争优势，积极参与新郑智慧城市公共信 息平台、电子政务、数据库、智慧医疗、智慧教育、智慧园区等项目竞争与建设， 全力打造新郑智慧城市一体化解决方案平台，彰显公司全面布局全国智慧城市发 展战略的决心，巩固公司在智慧城市领域的行业龙头地位，扩大公司在智慧城市 领域的市场份额和行业竞争力，增强公司产业核心竞争力，提升公司盈利水平， 促进公司可持续发展。

四、协议的审议程序

1、本框架协议的签署仅代表双方的合作意愿和合作前提的框架性约定，付 诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性；

2、本协议为公司与新郑市人民政府签订的合作框架协议，具体投资实施以 日后签订的正式合同为准，所涉及到任何具体的交易标的和标的金额具体实施时, 相关内容（如需）需提交董事会和股东大会审议。公司将根据合作事项的进展情 况，及时履行信息披露义务；

• 3、本框架协议的签署对 2014 年、2015 年公司经营业绩将产生影响；

• 4、本次签署的框架协议不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。

以上，请广大投资者注意投资风险，理性投资。

五、风险提示

本框架协议的签署仅代表双方的合作意愿和合作前提的框架性约定,框架协 议付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性,请投资者注意投资风险防范。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

六、备查文件

《新郑市人民政府与东华软件股份公司战略合作框架协议书》。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2014 年 4 月 23 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==