DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2014

Mar 19, 2014

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-037

东华软件股份公司

关于追加投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（1）本项对外投资概述

东华软件股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第四次 会议，于2014 年2 月27 日以现场表决方式召开，审议通过了《关于对外投资设 立健康宝软件有限公司的议案》,同意与全资子公司北京东华合创科技有限公司 共同出资人民币5000 万元，设立“健康宝软件有限公司”，其中东华软件股份公 司出资人民币4950 万元，占注册资本的99%，北京东华合创科技有限公司出资 人民币50 万元，占注册资本的1%。以上对外投资详情刊登于在《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软 件股份公司对外投资公告》（公告编号：2014-033 ）。

由于公司整体业务发展需要以及战略规划，现拟追加投资设立健康宝软件有 限公司，公司本次追加出资人民币4950 万元，原计划投资4950 万元，追加投资 后总投资额为9900 万元，占注册资本的99%，北京东华合创科技有限公司出资 100 万元，占注册资本的1%。

（2）投资行为生效所必须的审批程序

2014 年3 月19 日召开公司第五届董事会第五次会议，会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于追加投资设立健康宝软件有限 公司的议案》，本次投资事项无需提交股东大会审议。

（3）本项对外投资不涉及关联交易。

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二、拟追加投资设立全资子公司的基本情况

公司名称：健康宝软件有限公司

拟设地点：海南省生态软件园

法定代表人：韩士斌

注册资本： 1 亿元

业务范围：设计、研究、开发、销售计算机软件、基于智能移动终端的健康 管理应用产品；提供技术服务、技术咨询、健康管理服务、健康信息咨询（上述 经营项目不含诊疗）。

上述各项以公司登记机关核定为准

三、对外追加投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司与全资子公司共同出资设立子公司，故无需签订对 外投资合同

四、对外追加投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（1）投资的目的：

本次对外追加投资为满足健康宝软件有限公司业务发展需要，致力于解决医 疗行业互联网在线支付问题，探索商业医疗保险机构与医院互联互通的新模式， 并培养医疗行业新的支付习惯。增强公司核心竞争力，进一步巩固和提升在公司 在国内数字医疗行业的领先地位，有利于促进公司产品与服务产品的市场拓展， 增加市场份额，进一步增强公司的盈利和市场竞争能力。

（2）存在的风险：

设立子公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风 险，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回 报。

（3）对公司的影响：

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追加投资设立健康宝软件有限公司，有助于拓展健康宝软件有限公司的业务 范围，进一步发挥公司在智慧医疗、数字医疗领域的优势；有助于公司探索医疗 行业的改革创新模式，建立医疗云计算基地，搭建健康服务平台，为医院、患者、 健康群体提供个性化、专业化、人性化医疗服务；为实现公司整体战略规划发挥 重要作用。

五、备查文件

东华软件股份公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2014 年3 月19 日

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