DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2014

Jan 29, 2014

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-018

东华软件股份公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第五届董事会第二次会议，在 2014 年 1 月 24 日以电子邮 件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2014 年 1 月 28 日上午 9:00 以通讯表 决方式召开。会议应到董事 10 人，实到 10 人，全体监事列席，会议由董事长薛 向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会 议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

会议以 10 票同意、 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于调整可转换公司 债券转股价格的议案》；

公司因实施股票期权激励计划第一期行权，行权价格 16.25 元/股，新增股份 共计 436.761 万份。根据《东华软件股份公司公开发行可转换公司债券募集说书》 的相关条款，“东华转债”的转股价格由人民币 23.70 元/股调整为人民币 23.65 元/股，公司本次发行的“东华转债”自 2014 年 2 月 7 日起可转换为本公司股 份。

特此公告。

东华软件股份公司

2014 年 1 月 29 日

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