DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2013

Nov 10, 2013

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2013-056

东华软件股份公司

关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2013 年 8 月 23 日在《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于 重大事项的停牌公告》（公告编号：2013-033），公司正在筹划重大事项，公司股 票及可转债已于 2013 年 8 月 23 日开市起停牌。

2013 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事 项。详请参见公司于 2013 年 8 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《东华软件股份公司第四届董事 会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2013-034）。

公司于 2013 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停 牌公告》（公告编号：2013-036），公司正在筹划发行股份购买资产事项，因该事 项存在不确定性，公司股票及可转债于 2013 年 8 月 29 日开市起继续停牌。

公司于 2013 年 9 月 5 日、9 月 12 日、9 月 23 日分别披露了《关于筹划发行 股份购买资产事项的进展公告》。同时公司于 2013 年 9 月 27 日披露了《关于筹 划发行股份购买资产事项的延期复牌公告》（公告编号：2013-043）。此后，公司 分别于 2013 年 10 月 8 日、2013 年 10 月 15 日、2013 年 10 月 21 日、2013 年 10 月 28 日、2013 年 11 月 4 日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公 告》。

目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构正在开展尽职调 查，制定本次发股购买资产的方案，对公司进行审计、对本次拟购买的交易标的

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进行审计、评估等工作，同时编写本次交易相关的文件。

由于交易方案涉及的相关问题仍需要与交易对方及有关方面进行持续沟通， 且拟购买资产审计、评估的工作量较大，公司预计停牌时间不超过 2013 年 11 月 26 日，复牌的同时并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的相关文件。如公司仍未能在 延期期限内披露发行股份购买资产的相关文件，将披露终止发行股份购买资产事 项的公告，说明本次发行股份购买资产的基本情况及终止原因，同时承诺自公司 股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工 作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据规定至少 每五个交易日发布一次进展情况公告，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复 交易。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

东华软件股份公司董事会

2013 年 11 月 11 日

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