DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2013

Sep 11, 2013

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2013-038

东华软件股份公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十 九次会议，于2013年9月11日以现场表决方式召开，审议通过了《关于对外投资 设立深圳前海子公司的议案》。现就相关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币20000 万 元，设立“东华星联科技有限公司”，其中本公司出资人民币19800 万元，占注 册资本的99%，北京东华合创科技有限公司出资人民币200 万元，占注册资本的 1%。

2、本公司于2013年9月11日第四届董事会第二十九次会议，以10票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于对外投资设立深圳前海子公司的议案》。 根据《公司章程》的有关规定，此次投资事项属于本公司董事会决策权限，无需 提交股东大会审议。

二、对外投资的基本情况

1、公司名称：东华星联科技有限公司；

• 2、拟设地点：深圳前海深港现代服务业合作区；

• 3、法定代表人：薛向东；

• 4、注册资本：20000万；

• 5、业务范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计

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算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务； 销售计算机软、硬件及外围设备、通讯工程；芯片设计与销售、物联网产 品开发与销售、云计算平台设计与信息服务、智慧城市产品开发与服务、 位置信息服务产品开发与销售。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、对外投资的目的和对公司的影响

深圳前海深港现代服务业合作区（以下简称“前海深港合作区”）是粤港现 代服务业创新合作示范区，重点发展金融业、现代物流业、信息服务业、科技服 务和其他专业服务业四大产业，具有广阔的市场空间和发展前景。公司本次对外 投资设立深圳前海子公司，旨在利用前海深港合作区在税收、人才、用地等方面 的优惠政策，积极开发在智慧前海建设、三网融合、区域医疗、北斗导航及虚拟 运营商等方面的市场，扩大当地业务，降低服务成本，提高服务及时性，提高公 司盈利水平，增强公司抗风险能力。

四、备查文件

东华软件股份公司第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2013 年9 月12 日

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