DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2013

Apr 24, 2013

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2013-011

东华软件股份公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十 六次会议，于2013年4月24日以现场表决方式召开，审议通过了《关于对外投资 设立天津子公司的议案》。现就相关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币5000 万元， 设立“天津东华博雅软件有限公司”，其中本公司出资人民币4950 万元，占注册 资本的99%，北京东华合创科技有限公司出资人民币50 万元，占注册资本的1%。

2、本公司于2013年4月24日第四届董事会第二十六次会议，以10票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于对外投资设立天津子公司的议案》。 根据《公司章程》的有关规定，此次投资事项属于本公司董事会决策权限，无需 提交股东大会审议。

二、对外投资的基本情况

• 1、公司名称：天津东华博雅软件有限公司；

• 2、拟设地点：天津；

• 3、法定代表人：薛向东；

• 4、注册资本：5000万；

• 5、业务范围：软件，电子信息技术开发，咨询、服务、转让、计算机及外 围设备销售；计算机租赁，计算机系统集成（国家有专项，专营规定的，

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按规定执行）。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次对外投资设立天津子公司，拟聘用具有丰富SAP实施运维服务的管 理团队进行运营，目的是开拓公司在SAP系统运行维护服务、ERP解决方案及实 施服务领域的市场，培育公司业务领域新的增长点，满足公司业务发展需求；同 时，天津市拥有良好的软件产业配套环境，本次投资设立地点为天津，旨在利用 天津市在税收、人才、用地等方面的优惠政策，扩大当地业务，降低服务成本， 提高服务及时性，提高公司盈利水平，增强公司抗风险能力。

四、备查文件

东华软件股份公司第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2013 年4 月25 日

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