DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2011

Nov 21, 2011

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2011-042

东华软件股份公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十三 次会议，于2011年11月21日以现场表决方式召开，审议通过了《关于对外投资设 立太原子公司的议案》。现就相关事项公告如下：

一、对外投资概述

• 1、公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币5000 万元，

• 设立“山西东华软件有限公司”，其中本公司出资人民币4950 万元，占注册资本 的99%，北京东华合创科技有限公司出资人民币50 万元，占注册资本的1%。

2、本公司于2011年11月21日第四届董事会第十三次会议，以10票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于对外投资设立太原子公司的议案》。 根据《公司章程》的有关规定，此次投资事项属于本公司董事会决策权限，无需 提交股东大会审议。

• 3、本次对外投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、对外投资的基本情况

• 1、公司名称：山西东华软件有限公司；

• 2、拟设地点：太原；

• 3、法定代表人：薛向东；

• 4、注册资本：5000万；

• 5、出资方式：现金；

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• 6、资金来源：自有资金；

• 7、业务范围：开展自主知识软件产品及客户定制软件产品研发、国内外软

件外包业务、系统集成、服务实施。

三、对外投资的目的和对公司的影响

太原市拥有良好的软件产业配套环境，公司本次对外投资设立太原子公司， 旨在利用太原市在税收、人才、用地等方面的优惠政策，扩大当地业务，降低服 务成本，提高服务及时性，提高公司盈利水平，增强公司抗风险能力。

四、备查文件

• 1、东华软件股份公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2011 年11 月22 日

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