DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2011

Feb 11, 2011

证券代码： 002065 证券简称：东华软件 公告编号： 2011-003

东华软件股份公司

关于发行股份购买资产之标的资产过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司发行股份购买资产已获得中国证券监督管理委员会的核 准，详见2011年1月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。截 至目前，本公司与交易对方张秀珍、张建华、江海标、王佺、吕兴海 已完成标的资产北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”） 的100%股权过户手续及相关工商登记，自此，本公司持有神州新桥100％ 股权，神州新桥成为本公司的全资子公司。

一、工商变更情况

北京市工商行政管理局核准了神州新桥的股东变更，并签发了新 的《企业法人营业执照》（注册号：110108003136607），变更后本 公司持有神州新桥100%股权，神州新桥成为本公司的全资子公司。

公司向自然人张秀珍、张建华、江海标、王佺、吕兴海发行的 16,301,577股人民币普通股尚未完成股份登记手续。公司尚需就本次 交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司申请办理股份登记手续，同时还需向工商管理机关办理注册资本、

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实收资本等事宜的变更登记手续，目前上述事宜正在办理过程中。 二、关于本次向特定对象发行股份购买资产实施的中介机构结论意见

（一）独立财务顾问核查意见

公司本次发行股份购买资产的独立财务顾问华泰联合证券有限 责任公司于2011年2月11日出具了《华泰联合证券有限责任公司关于 东华软件股份公司发行股份购买资产实施情况之独立财务顾问核查 意见》，认为：东华软件本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、 法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关 信息披露义务。东华软件向交易对方发行股份购买的标的资产已办理 了相应的权属变更登记手续。东华软件向交易对方张秀珍、张建华、 江海标、王佺、吕兴海发行的16,301,577股人民币普通股尚未完成股 份登记、上市手续，东华软件已就本次交易涉及的股份变动事宜向中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关手续，并向工 商管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。在办理 完毕上述手续后，东华软件本次交易将实施完毕。

（二）律师意见

公司本次发行股份购买资产的法律顾问北京市天元律师事务所 于 2011 年 2 月11 日出具了《北京市天元律师事务所关于东华软件股 份公司发行股份购买资产的标的资产过户情况的法律意见书》，认为： 东华软件本次发行股份购买资产已依法取得了必要的授权和批准，上 述授权和批准合法有效；本次发行股份购买资产的标的资产已经过户

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至东华软件名下，东华软件已依法取得标的资产的所有权，上述行为 合法有效；本次发行股份购买资产的标的资产完成过户后，东华软件 应当就本次发行股份新增注册资本办理工商变更登记，发行人东华软 件及发行对象张秀珍、张建华、江海标、王佺、吕兴海应当按照证券 登记结算机构的要求办理本次发行股份的证券登记，东华软件应按照 深圳证券交易所的规定办理本次发行股份的上市，发行人东华软件及 发行对象张秀珍、张建华、江海标、王佺、吕兴海办理上述事宜不存 在法律障碍。

三、备查文件

• 1、《华泰联合证券有限责任公司关于东华软件股份公司发行股份购 买资产实施情况之独立财务顾问核查意见》。

• 2、《北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司发行股份购买资 产的标的资产过户情况的法律意见书》。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

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