DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2010

Jul 23, 2010

证券代码： 002065 证券简称：东华软件 公告编号： 2010-029

东华软件股份公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东华软件股份公司第三届董事会第二十八次会议，在 2010 年 7 月 12 日以电子 邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2010 年 7 月 22 日 9：00 在公司会议室 召开。会议应到董事 12 人，实到 12 人，全体监事列席，会议由董事长薛向东主持。 本次会议的召开及表决程序符合《 公司法 》、《 公司章程 》及《董事会议事规则》 的有关规定 。经与会董事审议表决，形成如下决议：

1、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请授 信业务的议案》。

同意公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信，授信额度 1.5 亿元（含现有授信），期限一年。由北京东华诚信电脑科技发展有限公司提供连带 担保责任，实际控制人薛向东提供个人无限连带担保。品种为短期流动资金贷款、 保理代付、银行承兑汇票、商票贴现、非融资性保函、开立即期及远期信用证、进 口押汇、进口代付、ＴＴ押汇，其中流动资金贷款和银行承兑汇票余额合计不超过 1 亿元。下属子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司可以占 用该授信额度，两家子公司合计占用额度合计不超过 6,000 万元，占用额度时增加 本公司提供连带责任担保。

特此公告。

东华软件股份公司董事会 二零一零年七月二十三日