DHC SOFTWARE CO.,LTD - Capital/Financing Update 2009

证券代码：002065 证券简称：东华合创公告编号：2009－044

东华软件股份公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十一次会议，于2009年12月7日以现场表决方式召开，审议通过了《关于对外投资设立哈尔滨子公司的议案》。现就相关事项公告如下：

1、与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资2000 万元，设立哈尔滨子公司，其中本公司出资人民币1950 万元，北京东华合创科技有限公司出资人民币50 万元，开展当地市场服务，自主知识软件产品研发和国内外软件外包业务，特别是俄罗斯等东北亚地区的外包业务。

2、本公司于2009年12月7日第三届董事会第二十一次会议，以12票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于对外投资设立哈尔滨子公司的议案》。根据《公司章程》的有关规定，此次投资事项属于本公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

1、公司名称：东华软件哈尔滨有限公司（暂定名，具体以在有关政府部门登记注册的公司名称为准）；

2、拟设地点：哈尔滨市软件园；

3、企业法人：薛向东；

4、注册资本：2000万；

5、业务范围：当地市场服务、自主知识软件产品研发和国内外软件外包业务。

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哈尔滨市拥有良好的软件产业配套环境，公司本次对外投资设立哈尔滨子公司，旨在利用哈尔滨市在税收、人才、用地等方面的优惠政策，在原有经验积累的基础上，扩大当地业务，降低服务成本，提高服务及时性，提高公司盈利水平，增强公司抗风险能力。

东华软件股份公司董事会二零零九年十二月八日

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