DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2009

Apr 8, 2009

证券代码：002065 证券简称：东华合创 公告编号：2009－007

北京东华合创数码科技股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东华合创数码科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第 三届董事会第十三次会议，于2009年4月7日以现场表决方式召开，审议通过了《关 于对外投资设立天津子公司的议案》。现就相关事项公告如下：

一、对外投资概述

公司决定以自有资金出资人民币5000 万元，独资设立“天津东华合创数码 科技有限公司”，开展自主知识软件产品研发和国内外软件外包业务。

本公司于2009年4月7日第三届董事会第十三次会议，以12票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过《关于对外投资设立天津子公司的议案》。根据《公 司章程》的有关规定，此次投资事项属于本公司董事会决策权限，无需提交股东 大会审议。

二、对外投资的基本情况

1、公司名称：天津东华合创数码科技有限公司（暂定名，具体以在有关政 府部门登记注册的公司名称为准）；

2、拟设地点：天津滨海高新技术产业开发区；

3、企业法人：薛向东；

• 4、注册资本：5000万；

• 5、业务范围：开展自主知识软件产品研发和国内外软件外包业务。

三、对外投资对公司的影响

天津高新区拥有良好的软件产业配套环境，公司本次对外投资设立天津东华 合创数码科技有限公司，旨在利用天津市在税收、人才、用地等方面的优惠政策， 在原有经验积累的基础上，提高公司盈利水平，增强公司抗风险能力。

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四、备查文件

• 1、北京东华合创数码科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

  • 特此公告。

北京东华合创数码科技股份有限公司

董 事 会 二零零九年四月七日

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