DHC SOFTWARE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2008

Apr 18, 2008

证券代码：002065 证券简称：东华合创 公告编号：2008－013

北京东华合创数码科技股份有限公司

对外投资设立香港贸易公司公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东华合创数码科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第 三届董事会第四次会议，于2008年4月16日以现场表决方式召开，审议通过了《关 于对外投资设立香港贸易公司的议案》。现就设立香港贸易公司的相关事项公告 如下：

一、对外投资概述

因公司发展需要，本公司决定以自有资金出资1000 万港元，独资设立“北 京东华合创香港有限公司”，主要负责本公司的进出口代理业务，进行出口市场 开拓、产品销售、售后服务。

本公司于2008年4月16日第三届董事会第四次会议，以11票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过《关于对外投资设立香港贸易公司的议案》。根据 《公司章程》的有关规定规定，此次增资事项属于本公司董事会决策权限，无需 提交股东大会审议。

二、设立全资子公司的基本情况

• 1、公司名称：北京东华合创香港有限公司（暂定名，具体以在有关政府部

• 门登记注册的公司名称为准）；

  • 2、拟设地点：香港湾仔谭臣道5-11号信邦商业大厦13字楼A座；

  • 3、企业法人：薛向东；

  • 4、注册资本：1000万港币；

• 5、业务范围：依托母公司，进行出口市场开拓、产品销售、售后服务，同

• 时负责代理母公司进口设备采购等业务。

三、设立全资子公司的目的和对公司的影响

• 1、公司每年承担大量的计算机信息系统集成项目，相当数量产品需要向国

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外原厂商直接进口，这些进口业务，公司要通过香港的代理公司进行，并支付其 1.5%的中介服务费。公司设立香港贸易公司后，可以自行承担这笔业务。

2、随着人民币与美元汇率波动幅度的加大，越来越多的金融、电信等行业 的大客户在进行国外产品大批量采购时采用外贸方式用美元进行结算。以前由于 没有境外公司，遇到这些外贸业务只能放弃。通过设立香港公司，便具备了参与 这些项目的能力，凭借本公司在这些重点客户多年的良好合作关系，相信这部分 外贸业务在香港贸易公司成立后会成为子公司主要的业绩来源。

3、本公司自产软件和服务的出口，近几年逐步开展，公司在香港投资设立 子公司，对于公司国际市场开拓和软件产品出口的发展具有更重要的战略意义。

四、备查文件

• 1、北京东华合创数码科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

  • 特此公告。

北京东华合创数码科技股份有限公司 董 事 会 2008 年4 月18 日

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