DHC SOFTWARE CO.,LTD — Board/Management Information 2023

Mar 17, 2023

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-024

东华软件股份公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2023 年 3 月14 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2023 年3 月17 日上 午10:30 以现场方式召开。会议应到监事3 人，实到3 人，会议由第七届监事会 召集人苏根继先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章 程》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举监事会主 席的议案》。

选举李泽先生为公司第八届监事会主席。自此次监事会通过之日起任期三年。 李泽先生简历详见附件。

三、备查文件

第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司监事会

二零二三年三月十八日

附件：

东华软件股份公司

第八届监事会主席简历

李泽 先生：中国国籍，1971 年出生，本科学历，曾在中国电子器材总公司工 作，现任公司监察管理部总经理、商务部副总经理。

截至本次披露日，李泽先生未持有公司股份。李泽先生与其他持有公司5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李泽先生不存 在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会行政处罚或 证券交易所公开谴责、三次以上通报批评，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不属于失信被执行人， 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。